Posts destacados

Servicio legal especializado en Derecho Penal, Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales

Áreas de práctica

Corporate Compliance

 

Los programas de Corporate Compliance son CMS específicos destinados a detectar y prevenir la comisión de delitos en el seno de una empresa u organización con el objetivo de exonerarla de responsabilidad penal.

Fruto de nuestra experiencia y alto nivel de formación, le ofrecemos servicios de asesoramiento, revisión, auditoría e implementación de CMS tanto en marcos específicos de Corporate Compliance como en marcos más genéricos de Governance, Risk & Compliance.

Saber más
Derecho_penal_corporativo - compliance

Prevención del Blanqueo de Capitales

 

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir las obligaciones que se derivan de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con independencia de su mayor o menor tamaño y volumen de actividad

Defensa en procedimientos sancionadores administrativos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo.

Defensa penal en delitos de blanqueo de capitales imprudentes o dolosos (intencionados)

Saber más
Defensa penal en delitos de blanqueo de capitales

Defensa Penal Tribunales

 

Durante estos años hemos tejido una extensa red de colaboradores que nos permite estar presentes en todos los Juzgados y Tribunales del territorio nacional para la llevanza de cualquier clase de Procedimiento Judicial Penal.

Asistencias a la víctima y al detenido en Comisarías de Policía, Juzgados de Guardia, Juzgado de Violencia Doméstica o ante la Fiscalía o el Juzgado de Menores.

Ley penal del menor Nuestros abogados tienen formación específica y están habilitados para intervenir ante la Fiscalía y el Juzgado de Menores, favoreciendo la defensa o la mediación siempre en interés del menor y de su desarrollo personal.

Derecho Penitenciario Una vez dictada sentencia, asistimos al cliente en los procedimientos para la Suspensión y Sustitución de Condenas y ofrecemos asesoramiento y defensa a aquellas personas internadas en un Centro Penitenciario.

Saber más
Defensa Penal Compliance - Gavel

Derecho Penal Económico

 

Es una rama del derecho penal altamente especializada que se ocupa de aquellos delitos que afectan a:

  • La actividad empresarial, como los delitos societarios, apropiaciones, fraudes, delitos contra los trabajadores, espionaje industrial y empresarial, insolvencias, alzamientos de bienes, falsificación de marcas y productos y similares.
  • Los intereses socioeconómicos más importantes: fraudes fiscales y a la Seguridad Social, delitos medioambientales, corrupción pública y privada, delitos contra el mercado y los consumidores, entre otros.

Le ofrecemos más de veinte años de experiencia en la investigación y defensa de estos hechos, a través de un grupo de abogados especializados y una solvente red de colaboradores integrada por investigadores privados, peritos contables, tributarios, calígrafos, expertos informáticos y en nuevas tecnologías que utilizan metodologías de trabajo específicas para afrontar este tipo de casos ante los Juzgados y Tribunales.

Saber más
derecho penal economico

Nuestro equipo de expertos
Defensa Penal & Compliance

Un equipo de expertos para encontrar las soluciones a sus problemas
Francisco L Bonatti Bonet
Socio Director

Casi veinticinco años de experiencia como abogado penalista, con una fuerte inclinación hacia el Derecho Penal Corporativo, me descubrieron que no existe mejor defensa para la empresa que la prevención, así que me especialicé en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y modelos Governance, Risk & Compliance.

Sandra Berja
Socia - Compliance Prevención en Blanqueo de Capitales

Soy master en derecho financiero y tributario, titulada universitaria en Técnicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y con formación en técnicas de Compliance Officer.

Salvi Richart Elias
Socia - Área de Comunicación y Márketing

Soy co-fundadora de Bonatti Penal & Compliance y Responsable del área de Comunicación y Marketing, encargándome de coordinar las actividades de networking, formación, comunicación y relaciones públicas del despacho. Bonatti Penal es una firma innovadora y muy activa, siempre abierta a todos aquellos que quieran compartir un espacio de debate y formación.

Joaquin Mena
Socio Area Compliance

Como experto en Auditoría de Cuentas, Control Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo creo que estamos viviendo una profunda transformación económica, y que el Buen Gobierno y la Transparencia serán protagonistas principales en la gestión diaria de nuestras empresas y organizaciones.

Adriana Leal Soriano
Abogada Area procesal / Penal Económico

Los socios de Bonatti Penal & Compliance han creado un departamento procesal moderno, eficiente y muy comprometido con nuestros clientes, al que he tenido la oportunidad de incorporarme como abogada procesalista.

María Isabel Sánchez Ortego
Abogada Área procesal / Penal Económico

Mi interés por el ejercicio de la Abogacía surgió cursando los estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona. Desde entonces, creo que la Defensa libre e independiente de las personas físicas y jurídicas resulta un reto profesional apasionante, además de constituir un servicio fundamental para la salud de cualquier sociedad democrática.

María Freiria
Área Comunicación y Marketing

Me encanta contribuir al impulso de proyectos de emprendimiento vinculados a la Innovación y liderados por mujeres, y en los últimos años he comenzado a colaborar en el sector Legal, especialmente favoreciendo la visibilidad de redes de mujeres Abogadas y Juristas.

Àngels Pizarro Lozano
Área Atención al cliente

Responsable del área de Atención al Cliente. Mi carrera profesional se ha desarrollado en el campo de las relaciones laborales, principalmente como directora de recursos humanos. La empatía, la mediación y la comunicación son mis herramientas de trabajo favoritas.

Póngase en contacto con nosotros a través del formulario de la parte inferior, o bien venga a visitarnos. Teléfono: 934 155 421