Servicio legal especializado en Derecho Penal, Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales

Corporate Compliance

Los programas de Corporate Compliance son CMS específicos destinados a detectar y prevenir la comisión de delitos en el seno de una empresa u organización con el objetivo de exonerarla de responsabilidad penal.

Fruto de nuestra experiencia y alto nivel de formación, le ofrecemos servicios de asesoramiento, revisión, auditoría e implementación de CMS tanto en marcos específicos de Corporate Compliance como en marcos más genéricos de Governance, Risk & Compliance.

Prevención del Blanqueo de Capitales

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir las obligaciones que se derivan de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con independencia de su mayor o menor tamaño y volumen de actividad

Defensa en procedimientos sancionadores administrativos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo.

Defensa penal en delitos de blanqueo de capitales imprudentes o dolosos (intencionados)

Defensa Penal Tribunales

Durante estos años hemos tejido una extensa red de colaboradores que nos permite estar presentes en todos los Juzgados y Tribunales del territorio nacional para la llevanza de cualquier clase de Procedimiento Judicial Penal.

Asistencias a la víctima y al detenido en Comisarías de Policía, Juzgados de Guardia, Juzgado de Violencia Doméstica o ante la Fiscalía o el Juzgado de Menores.

Ley penal del menor Nuestros abogados tienen formación específica y están habilitados para intervenir ante la Fiscalía y el Juzgado de Menores, favoreciendo la defensa o la mediación siempre en interés del menor y de su desarrollo personal.

Derecho Penitenciario Una vez dictada sentencia, asistimos al cliente en los procedimientos para la Suspensión y Sustitución de Condenas y ofrecemos asesoramiento y defensa a aquellas personas internadas en un Centro Penitenciario.

Derecho Penal Económico

Es una rama del derecho penal altamente especializada que se ocupa de aquellos delitos que afectan a:

• La actividad empresarial, como los delitos societarios, apropiaciones, fraudes, delitos contra los trabajadores, espionaje industrial y empresarial, insolvencias, alzamientos de bienes, falsificación de marcas y productos y similares.
• Los intereses socioeconómicos más importantes: fraudes fiscales y a la Seguridad Social, delitos medioambientales, corrupción pública y privada, delitos contra el mercado y los consumidores, entre otros.

Le ofrecemos más de veinte años de experiencia en la investigación y defensa de estos hechos, a través de un grupo de abogados especializados y una solvente red de colaboradores integrada por investigadores privados, peritos contables, tributarios, calígrafos, expertos informáticos y en nuevas tecnologías que utilizan metodologías de trabajo específicas para afrontar este tipo de casos ante los Juzgados y Tribunales.