JORNADA PARA COLABORADORES PROFESIONALES DE LA RED BONATTI 16 DE MARZO EN MADRID
La Jornada está dirigida a los colaboradores profesionales de la Red BONATTI COMPLIANCE, una visión práctica y comprensible del Legal Compliance conectándola con la recientemente aprobada Circular de la Fiscalía General del Estado: Fomentar una cultura ética en la empresa para exonerarla de responsabilidad penal.
INSCRIPCIÓN
160€ no socios , 128€ colaboradores profesionales de la Red Bonatti.
-10:0h-15:00h PRIMERA PARTE: COMPRENDER EL COMPLIANCE
CONTENIDOS
-10:00h a 10:30h Acreditaciones
-10:30h a 12:30h .- Comprender el Compliance
Orígenes históricos y fundamento de los Sistemas de Compliance. Evolución de los estándares de Compliance y Certificación: Desde la FCPA hasta RED BOOK, PS 980, AsS 3806 y las Normas ISO. Justificación de la necesidad del Compliance en el Derecho Positivo Español: Blanqueo de Capitales, medioambiente, seguridad laboral, empresas cotizadas, Ley de Sociedades de Capital y otras normas con requerimientos de Compliance.
Los Sistemas de Compliance: Los elementos de un Sistema de Compliance. La Norma ISO 19600 y su trasposición UNE 19600. La futura ISO 37001 antibribery. La función de cumplimiento y el Compliance Officer.
12:30h a 13:00h Pausa Coffee Break
-15:00 a 16:00h Pausa para Comer
13:00h a 15:00h SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA BONATTI P&C DE DISEÑO, IMPLENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE
CONTENIDOS
1.- Red BONATTI COMPLIANCE: Los servicios centrales como proveedores de excelencia técnica e innovación. Los despachos asociados y su papel de soporte desde el territorio. La integración en la Red de los asesores habituales de la empresa. El CRM y el soporte al cliente y sus asesores. Ventajas añadidas: Formación y comunicación.
2.- Nuestro Sistema de Compliance: Una metodología adaptada a la Norma ISO 19600 para medianas y grandes empresas. Nuestro sistema para pequeñas y microempresas. Un Sistema siempre orientado a fomentar una cultura ética en la empresa.
3.- Las herramientas informáticas: Elemento seguridad y fiabilidad del Sistema. Generación de evidencias documentales. La herramienta GLOBAL SUITE COMPLIANCE y su adaptación para la Red BONATTI COMPLIANCE.
4.- Un Canal ético conforme a los estándares más avanzados
5.- La formación: Metodología y cursos. Las plataformas de formación.
6.-Presentación y entrega del curso “Como escoger el sistema de Compliance para mi empresa”: Un curso eminentemente práctico, encaminado a explicar a empresarios, administradores de sociedades y asesores el marco penal en que se desenvuelve la actividad empresarial a fin de permitirles identificar sus riesgos, cómo prevenirlos y minimizarlos y qué respuesta dar cuando se producen. Formato del curso: On-line Duración: 20 hora
16:00h a 18:30h TERCERA PARTE: LA CIRCULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA CULTURA ÉTICA DE LA EMPRESA
CONTENIDOS
El modelo de responsabilidad penal tras la reforma, las personas jurídicas imputables y el régimen de exención de responsabilidad penal.
-Análisis de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. La impartirá el Ilmo Fiscal de Delitos Económicos, el Sr. D. Juan Antonio Frago Amada uno de los grandes referentes en materia de Compliance
-Análisis de la Sentencia del Pleno Tribunal Supremo nº 154/2016 sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. La impartirá el Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Ponente de la Sentencia del Pleno 154/2016 de 29 de febrero de 2016.
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Bonatti Penal&Compliance
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