Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid

Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid

09:49 30 mayo in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
0 Comments

Curso Práctico de  Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid

El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales.

En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti i Bonet i Joaquin Mena socio de Compliance en Bonatti Penal & Compliance, Auditor y Consultor de empresas. Experto en Blanqueo. y Vicepresidente de INBLAC 

INBLAC, es el  Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo  es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales  expertos en la materia a lo largo de toda España.

INCRIPCIONES

PROGRAMA

9:30 – 10:00hPalabras del Presidente de la Asociación INBLAC. 
Víctor Altimira 
10:00 – 11:00hEspecificaciones técnicas aprobadas por el SEPBLAC de operaciones No Presenciales a través de Videoconferencia y su implicación en materia de Protección de Datos de Carácter personal. 
 
Víctor Altimira, Socio Abogado Logic Data Consulting 
11:00 – 11:20h

COFFEE BREAK

 
 
11:25 – 12:30hCasuísticas en el Sector Inmobiliario. 
Héctor Borge, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate 
12:35 – 13:35hCómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600. 
 
Luis Rodríguez, Socio – Director Broseta 
13:35 – 14:00hPreguntas 
 

                                      TARDE

 
15:00 – 16:00hLa subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT. 
Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting 
16:00 – 17:00hAutomatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL. 
Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners 
17:00 – 17:15h

COFFEE BREAK

 
 
17:20 – 18:20hTendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales. 
 Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance 
18:20 – 19:20hEl mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías. 
Joaquim Altafaja Diví, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE. 
19:20 – 20:00hPalabras de Cierre del Presidente de INBLAC. 
Víctor Altimira

Más Información:

Lugar: Hotel Catalonia Atocha

Calle Atocha, 81 CP 28012

Madrid

Precio de la Jornada: 90€

Asociados miembros de INBLAC: Gratis

Asociados miembros de RASI: 50€

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT

Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.

*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora

Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners Distribuidor oficial de ACL.

Los interesados en apuntarse a la Jornada lo pueden hacer en: info@inblac.org

Disponible el programa en PDF haciendo click en el siguiente enlace:Programa_Inblanc_16-06-16

The following two tabs change content below.
mm

Bonatti Penal&Compliance

Nuestro objetivo es ofrecer a cada cliente el servicio más personalizado. Para ello le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderle. info@bonattipenal.com
No Comments

Post A Comment