BLANQUEO DE CAPITALES Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
17:38 15 diciembre in Posts Destacados
Conferencia de Francisco Bonatti en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre los Riegos de Blanqueo de Capitales en las transacciones internacionales, su tipología y prevención.
El crecimiento de las tramas de blanqueo de capitales va parejo al crecimiento y globalización de la economía mundial. El incremento de controles en los sectores financieros de la Economía ha conllevado un desplazamiento de ciertas actividades de blanqueo hacia el sector del comercio internacional. En esta charla, tratamos de arrojar luz sobre estos riesgos, sus tipologías mas frecuentes y cómo prevenirlos.
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Francisco Bonatti Bonet
Socio Director
Derecho Penal
Delitos Económicos
Legal Compliance
Prevención Blanqueo de capitales
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