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La actualidad por Bonatti Penal & Compliance
eventos ebusiness Cambra de Comerç de Barcelona . Francisco bonatti

Com evitar sancions penals a l’empresa : el Compliance

09:41 05 diciembre in Eventos by admin

[vc_row][vc_column width='2/3'] La reforma del Codi Penal aprovada l'any 2010 estableix l'obligació per a totes les societats mercantils i cooperatives d'implementar programes preventius, destinats a evitar que treballadors i directius puguin incorre en activitats delictives, sota l'amenaça de greus sancions penals, tant per l'empresa com pels seus administradors. En...

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¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 noviembre in Blanqueo de Capitales by Francisco Bonatti Bonet

[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...