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La actualidad por Bonatti Penal & Compliance
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

17:48 07 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados by Francisco Bonatti Bonet

[caption id="attachment_21670" align="alignleft" width="244"] Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales[/caption] La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia,...

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Despachos pequeños y Prevención de Blanqueo en el nuevo Reglamento

20:32 01 junio in Blanqueo de Capitales, Opinión by Francisco Bonatti Bonet

El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos  profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...