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La actualidad por Bonatti Penal & Compliance
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Francisco Bonatti se incorpora a la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales del ICAB

21:28 09 marzo in Sin categoría by Francisco Bonatti Bonet

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha nombrado recientemente a nuestro socio, Francisco Bonatti, vocal de la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales. Ésta es una comisión delegada de la Junta de Gobierno, que tiene entre sus objetivos prioritarios el mantenimiento de la...

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Jornada INBLAC en el Colegio de Economistas de Valencia: “Los profesionales frente a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales”

08:27 23 febrero in Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

  El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...

Jornada-18-Oct-2013-0016
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Los abogados y la lucha contra el blanqueo de capitales

20:22 09 febrero in Blanqueo de Capitales, Opinión by Francisco Bonatti Bonet

¿En qué casos debe un abogado aplicar políticas de prevención del blanqueo de capitales? (Este texto se ha publicado recientemente en la Revista MON JURIDIC, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.) En la segunda directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales (2001/97/CE) se recogieron los postulados de...

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ABOGADOS ANTE EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT

20:32 01 diciembre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC-FT), afectando a más de veinte sectores empresariales y profesionales y que...

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COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas

20:17 24 noviembre in Compliance by Francisco Bonatti Bonet

En otro artículo ya explicábamos    cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...

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COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas

20:13 24 noviembre in Compliance by Francisco Bonatti Bonet

La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...