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La actualidad por Bonatti Penal & Compliance
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INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO

23:23 16 noviembre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

  BONATTI DEFENSA PENAL  participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...

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Nuestro socio Francisco Bonatti, invitado como ponente en el Seminario sobre Blanqueo de Capitales organizado por el IUISI en Madrid

16:43 27 octubre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior fue creado por GUARDIA CIVIL, MINISTERIO DEL INTERIOR y UNED para desarrollar y promover la investigación científica de alta calidad en materias de seguridad. Los próximos días 4, 5 y 6 de Noviembre el IUISI organiza en la...

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Jornada ASNEF sobre el Reglamento de Prevención de Blanqueo, con la participación del director del SEPBLAC

21:35 12 octubre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

 ASNEF TUVO EL ACIERTO DE ORGANIZAR UNA JORNADA PUNTERA SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES El pasado miércoles 9 de Octubre acudí en mi condición de Secretario Ejecutivo de INBLAC a la Jornada sobre el Borrador del Nuevo Reglamento de la...

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REVELACIÓN DE SECRETOS- Abogados que presentan en juicio información personal del contrario obtenida ilegítimamente

21:02 01 septiembre in Delitos by Francisco Bonatti Bonet

Antes del verano la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria condenó a una abogada y a su clienta por un delito de revelación de secretos, al presentar en el proceso de divorcio información confidencial del marido que la clienta había obtenido ilegítimamente. Los...