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Prevención del Blanqueo de Capitales (I)- Concepto de blanqueo y de Prevención del Blanqueo. Normativa básica

20:08 16 febrero in Blanqueo de Capitales by Francisco Bonatti Bonet

El término “blanquear dinero” o “lavar dinero” tiene su origen semántico en la compra que hizo Al Capone de una cadena de lavanderías en los años de Ley Seca con la finalidad de introducir los beneficios de la venta del alcohol ilegal. Los periodistas de Chicago...