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La actualidad por Bonatti Penal & Compliance
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El Compliance y el Plan de Igualdad como garantía para reducir la Brecha salarial.

10:58 23 enero in Compliance, Opinión, Sin categoría by Bonatti Penal&Compliance

    Hablar de Compliance laboral implica hablar de su función de análisis, identificación, diagnóstico y gestión de los riesgos asociados al incumplimiento socio-laboral, con la finalidad de establecer los procedimientos y controles necesarios para prevenir los mismos. Cobra especial importancia el Plan de igualdad en la empresa...

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RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 noviembre in Compliance, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría by Bonatti Penal&Compliance

El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

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CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría by Bonatti Penal&Compliance

  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...