El pasado mes de julio saltaba a los medios la noticia de que la Comisión Europea llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –de ahora en adelante, TJUE- por no haber traspuesto la Directiva 2015/2392 sobre la comunicación de infracciones...
Revisiones de COSO II y de la norma ISO 31000 Por otra parte, la norma ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices ha sido uno de los estándares mejor distribuidos y utilizados en el ámbito de los estándares internos desde su publicación en el año...
Revisiones de COSO II y de la norma ISO 31000 Durante el año 2017 se han producido las revisiones de COSO II – ERM (Enterprise Risk Management) y de la norma ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines. En 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring...
Hablar de Compliance laboral implica hablar de su función de análisis, identificación, diagnóstico y gestión de los riesgos asociados al incumplimiento socio-laboral, con la finalidad de establecer los procedimientos y controles necesarios para prevenir los mismos. Cobra especial importancia el Plan de igualdad en la empresa...
El compliance officer, consecuencia de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...
Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”. ¿Qué es un mulero bancario? Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...