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RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 Noviembre en Compliance, Corporate, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre en Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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 Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”. ¿Qué es un mulero bancario?  Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( II )

14:51 11 octubre en Compliance, Opinión, Sin categoría
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Siguiendo con la aproximación a las normas internacionales sobre sistemas anti soborno que iniciamos la semana pasada, en el artículo de hoy expondremos dos leyes de gran importancia internacional en la lucha contra la corrupción: la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y la UK Bribery...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( I )

10:34 04 octubre en Compliance, Opinión, Sin categoría
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 La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internacionales de gran relevancia, que a su vez han sido fuentes importantes para el desarrollo de la Norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de...

MASTER DE COMPLIANCE ICAB: UNA OFERTA FORMATIVA EXCEPCIONAL

15:58 19 septiembre en Eventos, Formación, Opinión, Posts Destacados, Sin categoría
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 FRANCISCO BONATTI, DIRECTOR ACADÉMICO DEL NUEVO MASTER DE COMPLIANCE ICABEntre octubre de 2017 y julio de 2018 el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona organiza el I Master de Compliance.Para su diseño y puesta en marcha han contado con nuestro socio Francisco Bonatti como...