Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo, metodologías de fraude fiscal y financiero junto con prácticas de corrupción S XXI Lanzamos en nuestro canal de You Tube un conjunto de vídeo tutoriales para comprender la fenomenología del delito del S XXI...
Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos de empresa y los empleados ahora vamos a ver cómo se aplica este regimen atendiendo al rol y responsabilidad que desempeña la persona dentro de la...
0. Empleados y Directivos en los delitos empresariales A lo largo de los dos artículos que publicamos en nuestro blog pretendemos ofrecer una visión introductoria y general que ayude tanto a las empresas como a sus directivos y empleados a comprender cómo se configura en nuestra...
MALVERSACIÓN DE FONDOS Y LO 1/2019 La malversación de fondos públicos se reformó en la reciente ley ORGÁNICA 1/2019 de reforma del Código Penal que encuentra su fundamento en la transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno de un conjunto de directivas comunitarias así como el Convenio del...
¿Quién no ha escuchado hablar nunca de los amaños de partidos, bien sea en Primera División o en ligas inferiores? ¿Quién no ha escuchado la típica frase de: “el árbitro está comprado” o “ese ha fallado el tiro a propósito”? La sombra del engaño se cierne sobre...
La función de Compliance laboral, se sitúa en la segunda línea de defensa de la organización. A ella le corresponde la misión de diseñar, analizar y gestionar todos los riesgos derivados de eventuales incumplimientos de la normativa laboral. Sin embargo, es una figura que puede confundirse...
Continuamos con el tercero de esta serie de post en los que identificamos riesgos de Compliance Laboral que vienen sugeridos por el “Plan director por un trabajo digno para los años 2018 a 2020”, y que iniciamos con este artículo, el pasado 14 de febrero con la contratación temporal y continuamos en el mes de marzo con este artículo relativo a la contratación a tiempo parcial. Observamos...
Mantener un buen clima laboral en la empresa es vital para el desarrollo y crecimiento de ésta. Son las personas quienes hacen posible, cada día, que la empresa atienda las necesidades de sus clientes y las satisfaga pero son también las personas quienes aseguran que...
La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría la encontramos incluida dentro de la evaluación del desempeño en las...
Sistemas de Gestión de Compliance Penal, Alcance y materias objeto de Canal de Denuncias El artículo 31 bis del Código Penal español cita los modelos de organización y gestión que permitan la vigilancia y control para la prevención de delitos o reducir su riesgo de comisión. Exige, asimismo,...