COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO La Reforma del Código Penal operada en el año 2010 introduce en nuestro sistema legal la Responsabilidad Penal de las Sociedades Mercantiles. De forma todavía muy difusa, casi diríamos que “de incognito” dicha norma estableció con carácter general para todas las...
Hace ya once años que las Naciones Unidas proclamaron el 9 de Diciembre como el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Este año bajo el lema “rompe la cadena de la corrupción” la jornada coincide más que en ninguna otra edición anterior con el...
[vc_row][vc_column width='2/3'] La reforma del Codi Penal aprovada l'any 2010 estableix l'obligació per a totes les societats mercantils i cooperatives d'implementar programes preventius, destinats a evitar que treballadors i directius puguin incorre en activitats delictives, sota l'amenaça de greus sancions penals, tant per l'empresa com pels seus administradors. En...
¿QUE ES FATCA? FATCA es la abreviación en inglés de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero, fue promulgada por el Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2010 y debía entrar en vigor el de enero de 2013 si bien...
[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...
Feria de la Abogacia - Evento networking en espacio Antonio Miro por Bonatti Defensa Penal Vídeo resumen del evento realizado por la firma de abogados Bonatti Defensa Penal en el espacio Antonio Miró de Barcelona, dentro de su programa de actividades paralelas a la Feria Internacional...