Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia, de un estudio distinto...
El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...
En una jornadas sobre "Blanqueo y Compliance", la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo a los tres días de su publicación en el BOE La “Jornada de actualización en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales...
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha nombrado recientemente a nuestro socio, Francisco Bonatti, vocal de la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales. Ésta es una comisión delegada de la Junta de Gobierno, que tiene entre sus objetivos prioritarios el mantenimiento de la...