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La actualidad por Bonatti Penal & Compliance
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Francisco Bonatti se incorpora a la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales del ICAB

21:28 09 marzo en Sin categoría by Francisco Bonatti Bonet

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha nombrado recientemente a nuestro socio, Francisco Bonatti, vocal de la Comisión de Prospectivas Socioprofesionales. Ésta es una comisión delegada de la Junta de Gobierno, que tiene entre sus objetivos prioritarios el mantenimiento de la...

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Jornada INBLAC en el Colegio de Economistas de Valencia: “Los profesionales frente a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales”

08:27 23 febrero en Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

  El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...

Jornada-18-Oct-2013-0016
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Los abogados y la lucha contra el blanqueo de capitales

20:22 09 febrero en Blanqueo de Capitales, Opinión by Francisco Bonatti Bonet

¿En qué casos debe un abogado aplicar políticas de prevención del blanqueo de capitales? (Este texto se ha publicado recientemente en la Revista MON JURIDIC, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.) En la segunda directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales (2001/97/CE) se recogieron los postulados de...

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ABOGADOS ANTE EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT

20:32 01 Diciembre en Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas by Francisco Bonatti Bonet

I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC-FT), afectando a más de veinte sectores empresariales y profesionales y que...

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