La norma UNE 19602 “Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” recién aprobada a finales del pasado mes de febrero de 2019, podrá ser de utilidad para establecer sistemas de control y gestión del riesgo tributario por lo que podrá...
La aplicación de las medidas de diligencia debida por los sujetos obligados de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Durante este mes de febrero de 2019 ha saltado a los medios de comunicación la polémica sobre el bloqueo,...
Continuamos con el segundo de esta serie de post en los que identificamos riesgos de Compliance Laboral que surgen tomando como referencia el “Plan director por un trabajo digno para los años 2018 a 2020”, y que iniciamos con este artículo, el pasado 14 de...
Responsabilidades de las empresas Ha vuelto a ser noticia hoy la retirada por parte de un grupo de voluntarios de 80 ruedas de vehículos de diverso tamaño de un acantilado de la costa de Granada (https://www.ideal.es/granada/costa/hallan-vertedero-neumaticos-20190112163323-nt.html) que fueron vertidas en dicho paraje ilegalmente. Hace menos de...
Compliance surge de la preocupación de las organizaciones por los riesgos que genera su actividad, iniciando así una evolución hacia una sociedad más ética y responsable. No hablamos únicamente de riesgos penales, sino de todos aquellos generados por los propios procesos de trabajo para el entorno...
La legitimación para el acceso a los datos del Canal de Denuncias Señalábamos en la anterior entrada que el RGPD UE 2016/679 , junto con la LOPDGDD 3/2018, parecían plantear solución a las dudas que sobre el funcionamiento de los Canales de Denuncia se mantenían en...