EL DELITO FISCAL COMO ANTECEDENTE AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Extracto de las Conferencias que sobre este tema, ofreció Francisco Bonatti Bonet, en el Colegio de Economistas de Valencia y en la Facultad de Derecho de la UNED para IUSI. Parte I.- Comprender la importancia del...
Me apasiona la Comunicación. Vivimos en un mundo globalmente interconectado y la información es poder, pero desgraciadamente hoy no todo lo podemos considerar información. Ayer asistí a una cena en calidad de socia de la Fundación Fidem, dónde tuve la oportunidad de escuchar a Rosa María Calaf , una...
“En los últimos años me he ido especializando en temas de compliance y a raíz de ello decidí formarme en este ámbito.” Francisco Bonatti, exalumno del Postgrado el Legal Compliance, nos cuenta su día a día en Bonatti Abogados....
Conferencia de Francisco Bonatti en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre los Riegos de Blanqueo de Capitales en las transacciones internacionales, su tipología y prevención. El crecimiento de las tramas de blanqueo de capitales va parejo al crecimiento y globalización de la economía...
ENCUENTRO DE DESPACHOS ASOCIADOS DE LA RED BONATTI PENAL&COMPLIANCE Los próximos días 12 y 13 se celebrará en Madrid el primer Encuentro de Despachos Asociados de la Red BONATTI PENAL & COMPLIANCE, al que asistirán representantes de las Comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Euskadi,...
Área procesal/Penal y Económico 1.- Sustitución del término "imputado" por "investigado": la nueva regulación, adopta el vocablo "investigado" para "identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito" y "encausado" para denominar "de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial,...