LA FIRMA

Bonatti Penal

A lo largo de estos 25 años hemos puesto nuestra experiencia al servicio de empresas y ciudadanos en toda clase de procedimientos, adaptándonos a los cambios del entorno legal y socioeconómico con el objetivo de ser siempre próximos y eficaces para los intereses de nuestros clientes.

BONATTI PENAL es una sociedad profesional inscrita en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, que se constituyó en el mes de diciembre de 1998, iniciando sus actividades en enero de 1999.

Siempre hemos sido una firma muy inquieta, que ha intentado acomodarse a los tiempos cambiantes que vivimos, apostando por la especialización, la innovación tecnológica, la formación, divulgación y el dialogo constante con la sociedad a través de nuestra participación en multiples actividades formativas, culturales y de networking.

En 2017 decidimos apostar por la digitalización y la eliminación del papel, de modo que, desde 2019 somos una compañía 100% digital, que interactúa con sus clientes a través de plataformas On Line y servicios de comunicación telepresenciales.

Tel: +34 934 155 421
Fax: +34 934 155 535

Travessera de Gràcia, 62 4-4
Barcelona, 08006

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BONATTI PENAL

Nuestro equipo

Francisco L Bonatti Bonet

Socio Director - Abogado Penalista especializado en Compliance

Francisco L Bonatti Bonet

Treinta años de experiencia como abogado penalista, con una fuerte inclinación hacia el Derecho Penal Corporativo, me descubrieron que no existe mejor defensa para la empresa que la prevención, así que me especialicé en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y modelos Governance, Risk & Compliance.

Actualmente compagino mi labor como abogado con los servicios de consultoría y auditoría en Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales, estando inscrito en el SEPBLAC como Experto Externo.

Estoy certificado como experto en Compliance por ASCOM y por IFCA (International Federation of Compliance Associations) y como experto en Prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo por INBLAC.

Comparto mi experiencia en foros empresariales, profesionales y académicos, colaborando como profesor con algunas de las más prestigiosas Universidades y escuelas de negocios, siendo ponente habitual en congresos y jornadas.

Pero la sala de justicia sigue formando parte de mi día a día. Me gusta el proceso y la inmediatez de una vista. Defender los intereses de los clientes ante el juez es siempre un reto que me exige dar lo mejor de mí mismo, como profesional y como persona.

Tel: +34 934 155 421
Fax: +34 934 155 535

Email: info@bonattipenal.com

Información Adicional

  • Abogado, consultor y auditor de Compliance y Experto externo en PBC-FT
  • Master en Compliance por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid
  • Experto en Compliance certificado por ASCOM y la IFCA
  • Experto en PBC-Ft certificado por INBLAC
  • Director del Curso de Peritos Judiciales Expertos en Compliance de ASCOM
  • Director del Master de Compliance del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Sandra E. Berja Muñoz

Socia - Compliance Prevención en Blanqueo de Capitales

Sandra E Berja Muñoz

Soy máster en derecho financiero y tributario, titulada universitaria en Técnicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y certificada por INBLAC como Experto Externo en PBC-FT.

Mi labor en la firma se ha focalizado en la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de  modo que me he especializado en el diseño e implementación de los sistemas de PBC-FT de los sujetos obligados y en la realización de Informes de Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales.

En el año 2020 nuestra firma obtuvo la acreditación por ENAC para emitir informes de experto externo en PBC-FT y desde entonces soy auditora de nuestra Entidad de Inspección

Me gusta la formación, y colaboro con diversas entidades compartiendo mis conocimientos.

Figuro también como Experta Externa inscrita en el SEPBLAC siendo miembro de INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo-.

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Fax: +34 934 155 535

Email: info@bonattipenal.com

Información Adicional

  • Miembro del Iltre. Colegio de la Abogacía Barcelona.
  • Licenciada en Derecho por la Universitat Abat Oliba y Master en Asesoría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros de Barcelona.
  • Certificación INBLAC como Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Ft.
  • Titulada en Técnicas de Prevención y detección del blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo por la Universidad de Granada
  • Curso de Compliance Officer WK

Mar Mendoza Ruiz

Socia Compliance especializada en Derecho Mercantil y Fiscal

Mar Mendoza

Soy Máster en Dirección y Administración de Despachos del Instituto Superior de Derecho y Economía. Como Asociada de Mendoza Ruiz Abogados he orientado mi carrera profesional hacia la abogacía empresarial, dando soporte legal a grupos societarios y empresariales.

Mi interés profesional por la gestión de las organizaciones me hizo descubrir en el Compliance una disciplina innovadora, que me permite aplicar los conocimientos he adquirido en proyectos que mejoran el buen gobierno de las organizaciones y el alineamiento de sus procesos operativos con estándares éticos que responden a las exigencias de los tiempos que estamos viviendo.

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Fax: +34 934 155 535

Email: info@bonattipenal.com

Información Adicional

  • Abogada especializada en derecho mercantil y fiscal y Administradora Concursal
  • Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el Centro de Estudios Financieros.
  • Máster en Dirección y Administración de Despachos del Instituto Superior de Derecho y Economía.

Francisco Javier González Campos

Socio Compliance, Abogado y Auditor Compliance

Francisco Javier González Campos

Como abogado me he especializado en el asesoramiento empresarial, fundamentalmente en los ámbitos mercantil y laboral, colaborando con grupos empresariales y tecnológicos de ámbito nacional e internacional tanto en su gestión como en la defensa procesal de sus intereses.

Como especialista en Compliance mi labor habitual se enmarca en la auditoria de los Sistemas de Compliance y en la implantación y gestion de Canales de denuncias.

Soy secretario y Compliance Officer de algunos de los mas destacados Centros Tecnológicos de Galicia, y en esa labor me ayuda el haberme certificado como Delegado de Protección de Datos por la Asociación Española de Calidad-AEC.

También estoy certificado como experto en Compliance por ASCOM y por IFCA (International Federation of Compliance Associations) y como experto en Prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo por INBLAC.

En el ámbito sociolaboral, también doy soporte en el desarrollo de planes de igualdad, prevención del acoso laboral y sexual, y en el cumplimiento eficaz de todas las obligaciones sociolaborales que se exigen a nuestros clientes.

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Fax: +34 934 155 535

Email: info@bonattipenal.com

Cargos Instituciones

  • Abogado especializado en derecho empresarial y de sociedades
  • Delegado de Protección de datos certificado por la AEC.
  • Experto en Compliance certificado por ASCOM y la IFCA
  • Experto en PBC-Ft certificado por INBLAC
  • Perito Judicial Experto en Compliance miembro del Registro de Peritos de ASCOM.

Salvi Richart Elias

Socia de Bonatti Penal & Compliance y responsable Marketing Digital

Salvi Richart Elias

Soy Co-fundadora de Bonatti Penal & Compliance y responsable del área de Comunicación y Marketing, encargándome de coordinar las actividades de networking, formación, comunicación y relaciones públicas del despacho.

Bonatti Penal es una firma innovadora y muy activa, siempre abierta a todo lo que mejore el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Por ello, desde 2019 somos una firma que ha eliminado el uso de papel y trabaja en formato 100% digital, potenciando las comunicaciones telepresenciales, los servicios cloud y las plataformas colaborativas para acompañar a nuestros clientes en su día a día como un miembro más de su equipo.

Estamos en las redes sociales desde 2008 y nos aportan un gran número de nuevos clientes y colaboraciones. La comunicación digital es una parte fundamental de mi trabajo, siendo LinkedIn una de mis herramientas favoritas aunque, como Community Manager del despacho, no descarto ningún canal que pueda aproximarnos a nuestro público.

Sin embargo, no nos hemos olvidado del contacto personal, y por eso somos socialmente inquietos, participamos en proyectos solidarios y nos verás con frecuencia en forums y jornadas profesionales y a mí, especialmente, en aquellas que tengan como tema central los valores sociales y la mejora de las personas.

Como miembro activo de varias asociaciones de mujeres empresarias, tengo el privilegio de conocer a grandes profesionales con mucho que decir y aportar. Mi misión es también acercar este conocimiento al despacho, fomentando el intercambio de información y valor, conectando nuestro trabajo con el pulso del tiempo que nos ha tocado vivir.

Tel: +34 934 155 421
Fax: +34 934 155 535

Email: info@bonattipenal.com

Información Adicional

  • Curso de Secretariado Jurídico en el Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.
  • Curso de Community Management – Fundación UNED.
  • Curso de Posicionamiento SEO – Fundación UNED.
GESTIÓN EFICAZ, CONFIABLE Y DISCRETA

Somos expertos en tu problema

01.

Abogados Penal Económico

Más de 25 años de experiencia defendiendo ante los tribunales a ciudadanos y corporaciones en procedimientos relacionados con el derecho penal económico

02.

Auditoria y Peritaje

Expertos en evaluar la eficacia de su programa de Compliance o Prevención de Blanqueo de Capitales.

03.

Formación

Prestamos servicios de formación In Company y a medida para empresas y otras organizaciones públicas y privadas, asi como a través de Universidades.

04.

Consultoría Compliance

Ofertamos un conjunto de servicios altamente especializados imprescindibles para el correcto desarrollo del ciclo del Compliance.

RESPONSABILIDAD, TRANSVERSALIDAD Y EXPERIENCIA

¿Cómo prestamos nuestros servicios?

Con responsabilidad

Los servicios se prestan únicamente a través de nuestros socios, responsabilizándonos personalmente de todas las tareas que realizamos.

Priorizando la calidad sobre la cantidad

Crecemos a través de la calidad de nuestros servicios, asegurándonos de dedicar a cada caso el tiempo necesario para cumplir en todo momento nuestro compromiso de calidad con los clientes.

Por esta razón somos muy cuidadosos a la hora de aceptar un encargo profesional, evaluando siempre el impacto que cada asunto nuevo puede tener en la necesaria dedicación de nuestro equipo el resto de los asuntos que defendemos.

Con tecnología

Desde 2019 somo una firma “papel cero”, y nuestro modelo de negocio se basa en el uso de herramientas tecnológicas que nos aseguran la máxima productividad y proximidad con el cliente: compartimos espacios de trabajo on line, chats seguros y videoconferencias que nos permiten mantener un contacto permanente.

Con transversalidad

Gracias a nuestra acreditada experiencia en Defensa procesal y Compliance aseguramos a nuestros clientes que siempre consideramos todas las opciones y consecuencias, tanto judiciales como extrajudiciales que se puedan derivar de cualquier decisión que deba adoptar el cliente en relación con su sistema de PBC-FT.

Con experiencia

Que hemos acumulado a lo largo de más de treinta años de práctica profesional tanto en el ámbito judicial (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) como en la consultoria empresarial en materia de PBC-FT y Compliance.

Con transparencia

En los procedimientos para la contratación de nuestros servicios, cumplimos con una serie de pasos previos en los que:

  1. Realizamos una primera evaluación del encargo e informamos al cliente sobre el alcance y desarrollo del proyecto, así como sobre las expectativas de resultado. Que hemos acumulado a lo largo de más de treinta años de práctica profesional tanto en el ámbito judicial (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) como en la consultoría empresarial en materia de PBC-FT y Compliance.
  2. Informamos sobre el importe de nuestros honorarios, momentos de su devengo y pago asi como sobre la posible intervención de otros profesionales y los costes generales del asunto encomendado.
  3. Formalizamos una hoja de encargo donde se documentan los contenidos de los apartados anteriores asi como las condiciones generales de prestación del servicio, procedimientos de información al cliente, y formas de desistimiento del encargo profesional.
Con responsabilidad

Los servicios se prestan únicamente a través de nuestros socios, responsabilizándonos personalmente de todas las tareas que realizamos.

Priorizando la calidad sobre la cantidad

Crecemos a través de la calidad de nuestros servicios, asegurándonos de dedicar a cada caso el tiempo necesario para cumplir en todo momento nuestro compromiso de calidad con los clientes.

Por esta razón somos muy cuidadosos a la hora de aceptar un encargo profesional, evaluando siempre el impacto que cada asunto nuevo puede tener en la necesaria dedicación de nuestro equipo el resto de los asuntos que defendemos.

Con tecnología

Desde 2019 somo una firma “papel cero”, y nuestro modelo de negocio se basa en el uso de herramientas tecnológicas que nos aseguran la máxima productividad y proximidad con el cliente: compartimos espacios de trabajo on line, chats seguros y videoconferencias que nos permiten mantener un contacto permanente.

Con transversalidad

Gracias a nuestra acreditada experiencia en Defensa procesal y Compliance aseguramos a nuestros clientes que siempre consideramos todas las opciones y consecuencias, tanto judiciales como extrajudiciales que se puedan derivar de cualquier decisión que deba adoptar el cliente en relación con su sistema de PBC-FT.

Con experiencia

Que hemos acumulado a lo largo de más de treinta años de práctica profesional tanto en el ámbito judicial (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) como en la consultoria empresarial en materia de PBC-FT y Compliance.

Con transparencia

En los procedimientos para la contratación de nuestros servicios, cumplimos con una serie de pasos previos en los que:

  1. Realizamos una primera evaluación del encargo e informamos al cliente sobre el alcance y desarrollo del proyecto, así como sobre las expectativas de resultado. Que hemos acumulado a lo largo de más de treinta años de práctica profesional tanto en el ámbito judicial (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) como en la consultoría empresarial en materia de PBC-FT y Compliance.
  2. Informamos sobre el importe de nuestros honorarios, momentos de su devengo y pago asi como sobre la posible intervención de otros profesionales y los costes generales del asunto encomendado.
  3. Formalizamos una hoja de encargo donde se documentan los contenidos de los apartados anteriores asi como las condiciones generales de prestación del servicio, procedimientos de información al cliente, y formas de desistimiento del encargo profesional.
NUESTRA VISIÓN

Misión y visión

Prestamos servicios de Compliance  y Defensa Penal ante los Tribunales, ofreciendo a nuestros clientes la solución más eficaz, rentable y discreta, a través de un equipo de profesionales que les acompañan en todo momento.

Nuestra particular visión de la abogacía hace que trabajemos con tecnologías de gestión y comunicación avanzadas con el objetivo de acercar el derecho a la sociedad. La justicia no es un lujo, es un derecho de todos.

Somos un referente de calidad y excelencia profesional, técnica y de gestión centrada en el cliente, a la vez que aportamos nuestro conocimiento a la formación de nuevos profesionales y a la divulgación social del Derecho Penal.

2400
ASUNTOS
200
EMPRESAS Y CORPORACIONES
2800
CLIENTES SATISFECHOS
3500
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
LA JUSTICIA ES UN DERECHO

Nuestros Valores