El pasado mes de julio saltaba a los medios la noticia de que la Comisión Europea llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –de ahora en adelante, TJUE- por no haber traspuesto la Directiva 2015/2392 sobre la comunicación de infracciones...
Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”. ¿Qué es un mulero bancario? Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...
Siguiendo con la aproximación a las normas internacionales sobre sistemas anti soborno que iniciamos la semana pasada, en el artículo de hoy expondremos dos leyes de gran importancia internacional en la lucha contra la corrupción: la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y la UK Bribery...
¿Qué es el phising? El phising o estafa informática consiste en el robo de datos personales y bancarios de los usuarios a través de internet con la finalidad de conseguir dinero, bien a cambio de la venta de estos datos a terceros, bien apropiándose del dinero...
La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internacionales de gran relevancia, que a su vez han sido fuentes importantes para el desarrollo de la Norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de...
BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance está viviendo en España una eclosión a la que no son ajenos la Ley de Sociedades de Capital para el Buen Gobierno Corporativo,...
Definición de Sexting. El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles. Según el glosario de ciberseguridad del gobierno de Australia del Sur, es el acto mediante...
Francisco Bonatti analista invitado en TV 8 al dia con Josep Cuní sobre Blanqueo Nuestro Socio Director, Francisco Bonatti fue invitado como experto analista en Prevención de Blanqueo de Capitales por Josep Cuní al Programa TV 8 al dia el pasado 22 de Noviembre para hablar sobre...
UNA JORNADA SOBRE SEGURIDAD JURÍDICA ENTRE INGENIEROS El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en Barcelona el Foro de Seguridad Jurídica organizado por el Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES) fundación privada sin ánimo de lucro que contribuye a crear una nueva cultura de la...
El pasado 18 de Noviembre tuvo lugar la Asamblea de ASCOM en la que se eligió a la Nueva Junta Directiva. ASCOM, Asociación Española de Compliance, es la primera asociación profesional de expertos en Compliance. Surge en mayo de 2014 de la iniciativa de un...