Opinión

Crónica del II Congreso Gallego de Compliance

10:07 08 junio in Compliance, Conferencias y congresos, Corporate, Networking, Opinión, Posts Destacados, Sin categoría, Sin categoría, Sin categoría, Socios y Abogados
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El pasado 29 de Mayo se celebró en la Sede del Círculo de Empresario de Galicia en Vigo el II Congreso Gallego de Compliance, organizado por Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y QualityNova Consultores, con la colaboración del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia, la...

¿Podrán ser las criptomonedas reguladas?

13:39 31 mayo in Opinión, Posts Destacados, Sin categoría, Sin categoría, Sin categoría
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¿Podrán ser las criptomonedas reguladas? Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional   Barcelona, 26 de abril de 2018.- 2009 marcó un antes y un después en los mercados monetarios. En ese...

RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

14:32 27 febrero in Delitos, Habilidades empresariales, Información Legal, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El punto de partida para determinar la responsabilidad penal del administrador, hay que fijarlo en la eventual responsabilidad civil en la que puede incurrir por sus actos (artículo 236 Ley de Sociedades de Capital). Todas las conductas delictivas que pueda realizar el administrador, indefectiblemente pasan...

España ante el TJUE por no transponer la Directiva sobre denuncia de infracciones

14:29 13 febrero in Compliance, Información Legal, Opinión, Sin categoría
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El pasado mes de julio saltaba a los medios la noticia de que la Comisión Europea llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –de ahora en adelante, TJUE- por no haber traspuesto la Directiva 2015/2392 sobre la comunicación de infracciones...

El Compliance y el Plan de Igualdad como garantía para reducir la Brecha salarial.

10:58 23 enero in Compliance, Opinión, Sin categoría
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    Hablar de Compliance laboral implica hablar de su función de análisis, identificación, diagnóstico y gestión de los riesgos asociados al incumplimiento socio-laboral, con la finalidad de establecer los procedimientos y controles necesarios para prevenir los mismos. Cobra especial importancia el Plan de igualdad en la empresa...

RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 noviembre in Compliance, Corporate, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...