Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo, metodologías de fraude fiscal y financiero junto con prácticas de corrupción S XXI Lanzamos en nuestro canal de You Tube un conjunto de vídeo tutoriales para comprender la fenomenología del delito del S XXI...
¿Podrán ser las criptomonedas reguladas? Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional Barcelona, 26 de abril de 2018.- 2009 marcó un antes y un después en los mercados monetarios. En ese...
Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”. ¿Qué es un mulero bancario? Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...
Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti...
Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En...
Franciso Bonatti participará en el Curso Superior de Compliance para el Sector Asegurador de INESE Francisco Bonatti i Bonet, impartirá la sesión del día 7 de Junio sobre La Prevención del blanqueo de Capitales. en este curso organizado por INESE y dirigido a profesionales del sector Asegurador Introducción La reciente...
Desde finales del Siglo pasado, la economía mundial venía fijando la medida del éxito empresarial tan sólo en el reporte de dividendos, lo que finalmente nos ha empujado a una crisis mundial cuyo antecedente más comparable sería la Gran Depresión de los años 30. Esa desconexión...
EL DELITO FISCAL COMO ANTECEDENTE AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Extracto de las Conferencias que sobre este tema, ofreció Francisco Bonatti Bonet, en el Colegio de Economistas de Valencia y en la Facultad de Derecho de la UNED para IUSI. Parte I.- Comprender la importancia del...
Durante el próximo mes de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo coordinado por nuestro socio Francisco Bonatti Bonet, quien además impartirá algunas de las sesiones El objetivo del curso es...
¿QUE ES FATCA? FATCA es la abreviación en inglés de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero, fue promulgada por el Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2010 y debía entrar en vigor el de enero de 2013 si bien...