Blanqueo de Capitales

Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (I)

11:41 21 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados, Sin categoría
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Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma. La publicación en el BOE, el pasado 4 de septiembre, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y...

CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...

Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid

09:49 30 mayo in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
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Curso Práctico de  Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti...

Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona

Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona

16:41 25 mayo in Blanqueo de Capitales, Networking, Posts Destacados
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Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En...

Franciso Bonatti participa en Curso Superior de Compliance en el Sector Asegurador de INESE

Francisco Bonatti participa en el Curso Superior de Compliance en el Sector Asegurador de INESE

14:45 25 mayo in Blanqueo de Capitales, Compliance, Eventos
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Franciso Bonatti participará  en el Curso Superior de Compliance para el Sector Asegurador de INESE Francisco Bonatti i Bonet, impartirá la sesión del día 7 de Junio sobre La Prevención del blanqueo de Capitales. en este curso organizado por INESE y dirigido a profesionales del sector Asegurador  Introducción La reciente...

CURSO SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT EN EL ICAB, COORDINADO POR FRANCISCO BONATTI

15:00 30 julio in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas, Eventos, Sin categoría
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Durante el próximo mes de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo coordinado por nuestro socio Francisco Bonatti Bonet, quien además impartirá algunas de las sesiones El objetivo del curso es...

¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 noviembre in Blanqueo de Capitales
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[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...