Blanqueo de Capitales

¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 noviembre in Blanqueo de Capitales
0 Comments

[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...

Call Now Button