[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...
La lluita contra el blanqueig de diner negre. Francesc Bonatti, advocat. Entrevista 3/24 L'advocat i fundador de l'associació Inblanc, que agrupa els experts en blanqueig de capitals i finançament del terrorisme internacional, alerta de les grans i sofisticades xarxes de blanqueig que utilitzen l'estat espanyol per...
La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente II Seminario delito blanqueo de capitales por Francisco Luis Bonatti Bonet Más información sobre: Derecho Penal Corporativo Compliance derecho penal económico, defensa penal tribunales blanqueo de capitales ...
INBLAC en el Parlament de Catalunya - Proyecto Legislativo BARCELONA WORLD Francisco Bonatti, Secretario de INBLAC, interviene ante la Comisión de Economía del Parlament de Catalunya a fin de hacer aportaciones técnicas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales al Proyecto de Modificación de la...
Abogados y Blanqueo de Capitales - Jornada BONATTI DEFENSA PENAL en el ICAB Vídeo-resumen de la Jornada organizada por nuestro despacho el 18 de octubre de 2013 en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Acto de presentación de INBLAC en Catalunya Saber más sobre Blanqueo de...
Novedades de eventos, cursos y publicaciones que se producirán durante el mes de marzo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
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Inspecciones SEPBLAC a despachos de abogados por Francisco Bonatti ...
En este videopost hacemos una primera valoración sobre el nuevo Reglamento, destacando como aspecto mas polémico el Art. 31 y el régimen de control interno de los Sujetos Obligados "pequeños"...
Formación Empleados en PBC-FT Prevención del blanqueo de capitales En este videopost analizamos los efectos del nuevo Reglamento sobre las obligaciones de formación del personal que tienen los Sujetos Obligados, con especial incidencia en los que ocupan a menos de diez empleados y tienen menos de 2...