Blanqueo de Capitales

DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

17:48 07 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
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Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia, de un estudio distinto...

Despachos pequeños y Prevención de Blanqueo en el nuevo Reglamento

20:32 01 junio in Blanqueo de Capitales, Opinión
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El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos  profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...

Jornada-18-Oct-2013-0016

Los abogados y la lucha contra el blanqueo de capitales

20:22 09 febrero in Blanqueo de Capitales, Opinión
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¿En qué casos debe un abogado aplicar políticas de prevención del blanqueo de capitales? (Este texto se ha publicado recientemente en la Revista MON JURIDIC, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.) En la segunda directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales (2001/97/CE) se recogieron los postulados de...

ABOGADOS ANTE EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT

20:32 01 diciembre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas
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I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC-FT), afectando a más de veinte sectores empresariales y profesionales y que...

INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO

23:23 16 noviembre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas
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  BONATTI DEFENSA PENAL  participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...

Nuestro socio Francisco Bonatti, invitado como ponente en el Seminario sobre Blanqueo de Capitales organizado por el IUISI en Madrid

16:43 27 octubre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas
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El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior fue creado por GUARDIA CIVIL, MINISTERIO DEL INTERIOR y UNED para desarrollar y promover la investigación científica de alta calidad en materias de seguridad. Los próximos días 4, 5 y 6 de Noviembre el IUISI organiza en la...

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