En este videopost hacemos una primera valoración sobre el nuevo Reglamento, destacando como aspecto mas polémico el Art. 31 y el régimen de control interno de los Sujetos Obligados "pequeños"...
Formación Empleados en PBC-FT Prevención del blanqueo de capitales En este videopost analizamos los efectos del nuevo Reglamento sobre las obligaciones de formación del personal que tienen los Sujetos Obligados, con especial incidencia en los que ocupan a menos de diez empleados y tienen menos de 2...
Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia, de un estudio distinto...
El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...
En una jornadas sobre "Blanqueo y Compliance", la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo a los tres días de su publicación en el BOE La “Jornada de actualización en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales...
¿En qué casos debe un abogado aplicar políticas de prevención del blanqueo de capitales? (Este texto se ha publicado recientemente en la Revista MON JURIDIC, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.) En la segunda directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales (2001/97/CE) se recogieron los postulados de...
I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC-FT), afectando a más de veinte sectores empresariales y profesionales y que...
BONATTI DEFENSA PENAL participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...
