Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales (V).- El Manual de Prevención de Blanqueo

22:56 13 junio in Blanqueo de Capitales
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El Artículo 26 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece como norma de obligado cumplimiento que las empresas sujetas a la ley deberán redactar, aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de materia de diligencia debida, información, conservación de documentos,...

Prevención del Blanqueo de Capitales (IV)- Obligaciones de Información a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

18:51 03 abril in Blanqueo de Capitales
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Los Artículos 17 a 25 de la Ley 10/2010 regulan los deberes de información que se imponen a los sujetos obligados. Estos deberán examinar cualquier hecho u operación que pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de la...

Prevención del Blanqueo de Capitales (II) – Entidades y personas sujetas a la Ley 10/2010

20:41 27 febrero in Blanqueo de Capitales
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La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales se dirige a un amplio abanico de profesionales y empresas prestadoras de servicios, que mantienen como denominador común su participación en sectores de la actividad empresarial susceptibles de ser empleados para introducir...

Equipo de expertos en Defensa Penal & Compliance de Bonatti

Prevención del Blanqueo de Capitales (I)- Concepto de blanqueo y de Prevención del Blanqueo. Normativa básica

20:08 16 febrero in Blanqueo de Capitales
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El término “blanquear dinero” o “lavar dinero” tiene su origen semántico en la compra que hizo Al Capone de una cadena de lavanderías en los años de Ley Seca con la finalidad de introducir los beneficios de la venta del alcohol ilegal. Los periodistas de Chicago...