Compliance

RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 noviembre in Compliance, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( II )

14:51 11 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
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Siguiendo con la aproximación a las normas internacionales sobre sistemas anti soborno que iniciamos la semana pasada, en el artículo de hoy expondremos dos leyes de gran importancia internacional en la lucha contra la corrupción: la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y la UK Bribery...

FUENTES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA SISTEMAS ANTI SOBORNO ( I )

10:34 04 octubre in Compliance, Opinión, Sin categoría
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  La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internacionales de gran relevancia, que a su vez han sido fuentes importantes para el desarrollo de la Norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de...

SEDE CORPORATIVA DE BONATTI COMPLIANCE EN MADRID

17:25 16 septiembre in Compliance, Opinión, Posts Destacados, Sin categoría
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  Coincidiendo con el nuevo curso, nuestra firma inaugura su sede corporativa en Madrid. Bonatti Compliance confía que esta nueva sede acabe convirtiéndose en un centro estratégico que llegue a coliderar junto a Barcelona la gestión de la Red Bonatti Compliance. Para ello, al mando de nuevo proyecto...

CROWDFUNDING EN COLEGIOS Y FUNDACIONES EDUCATIVAS

17:08 11 julio in Compliance, Opinión
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En los últimos tiempos los colegios y fundaciones educativas están utilizando una nueva vía de financiación comúnmente conocida como Crowdfunding o micromecenazgo. Se trata de un modelo de financiación colectiva por el que los centros escolares solicitan ayuda económica principalmente a través de plataformas online...

Jornada organizada por la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) y Círculo de Empresarios de Galicia (CFV)

11:36 29 junio in Compliance, Eventos
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El pasado día 22 de junio, organizada por la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) y Círculo de Empresarios de Galicia (CFV), se celebró uno de los habituales Afteworks que a instancias de la primera se desarrollan los últimos jueves de cada...

Menores ante el programa de cumplimiento ¿meros stakeholders o parte del proceso?

20:48 04 junio in Compliance, Opinión
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  En anteriores artículos de opinión, dimos las claves para implementar medidas preventivas y paliativas que frenasen el abuso  de menores en los centros docentes. Entre esas medidas mencionábamos la de informar y formar al alumnado, consistente en proporcionar a los menores las herramientas necesarias tanto...