Compliance

COMPLIANCE: El proyecto de Código Penal extiende los programas de Compliance a todas las empresas

20:17 24 noviembre in Compliance
0 Comments

En otro artículo ya explicábamos    cuáles son las modificaciones que la reforma del Código Penal propone sobre el Artículo 31 BIS y cómo el proyecto actualmente en trámite parlamentario apunta hacia un modelo mucho más delimitado de lo que el legislador define como “debido...

COMPLIANCE: La reforma del Art 31 bis del CP ofrece mayor seguridad a las personas jurídicas

20:13 24 noviembre in Compliance
0 Comments

La LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica, enterrando definitivamente el aforismo “societas delinquere non potest”. Así se daba cumpimiento a las exigencias derivadas principalmente del denominado Derecho Penal Europeo sobre la necesidad de exigir responsabilidad a las personas...

COMPLIANCE- Fundamentos de la lucha contra la corrupción y de las obligaciones de los abogados

04:14 08 julio in Compliance
0 Comments

Tras la eclosión del caso Watergate en Estados Unidos, la opinión pública de ese país descubrió que muchas de sus empresas y multinacionales invertían grandes sumas de dinero en pagar sobornos. El escándalo, combinado con sociedad profundamente implicada con la lucha de los derechos civiles...