Tras el éxito de la edición inicial, el próximo 1 de octubre dará inicio la segunda edición del máster en Compliance que organiza ICAB dirigido por nuestro socio Francisco Bonatti, quien ha diseñado un máster con un alto componente práctico y que se ha consolidado...
Durante el próximo mes de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo coordinado por nuestro socio Francisco Bonatti Bonet, quien además impartirá algunas de las sesiones El objetivo del curso es...
Durante el próximo mes de Octubre el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Legal Compliance coordinado por nuestro socio director Francisco Bonatti Bonet. El objetivo del curso es dotar a los alumnos de un conocimiento general de la disciplina que les permita comprender...
UNA ACTIVIDAD DESTINADA A LOS ALUMNOS DEL MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA Dentro del programa de formación complementaria que Bonatti Penal & Compliance ofrece a los estudiantes del máster de acceso a la Abogacía que hacen sus prácticas en el despacho, hemos organizado una sesión...
El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...
I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC-FT), afectando a más de veinte sectores empresariales y profesionales y que...
BONATTI DEFENSA PENAL participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...
El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior fue creado por GUARDIA CIVIL, MINISTERIO DEL INTERIOR y UNED para desarrollar y promover la investigación científica de alta calidad en materias de seguridad. Los próximos días 4, 5 y 6 de Noviembre el IUISI organiza en la...
ASNEF TUVO EL ACIERTO DE ORGANIZAR UNA JORNADA PUNTERA SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES El pasado miércoles 9 de Octubre acudí en mi condición de Secretario Ejecutivo de INBLAC a la Jornada sobre el Borrador del Nuevo Reglamento de la...
Un resumen de la charla de la ACPJT Cuando nos planteamos hablar de delitos a menores en la red normalmente la primera imagen que se nos viene a la mente es el tema de la pornografía infantil y la pederastia, pero existen otros tipos de delitos...