Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos de empresa y los empleados ahora vamos a ver cómo se aplica este regimen atendiendo al rol y responsabilidad que desempeña la persona dentro de la...
0. Empleados y Directivos en los delitos empresariales A lo largo de los dos artículos que publicamos en nuestro blog pretendemos ofrecer una visión introductoria y general que ayude tanto a las empresas como a sus directivos y empleados a comprender cómo se configura en nuestra...
EL ORIGEN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DIGITAL Mayo es siempre un mes abundante de Congresos y debates, y la “cosecha” de este 2018 ha sido del todo excepcional. Entre los más significados, el CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DIGITAL coorganizado por ENATIC e ICAB los días...
El pasado 29 de Mayo se celebró en la Sede del Círculo de Empresario de Galicia en Vigo el II Congreso Gallego de Compliance, organizado por Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y QualityNova Consultores, con la colaboración del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia, la...
Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti...
Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En...
Francisco Bonatti presenta el Modelo de Compliance Bonatti a empresas de Esadecreapolis El pasado 20 de mayo Francisco Bonatti i Bonet presentó el Modelo de Compliance Bonatti a empresas del sector innovación de ESADECREAPOLIS. Un grupo selecto de CEOs de innovación de diversos sectores acudieron al Coffee Break &...
EL DELITO FISCAL COMO ANTECEDENTE AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Extracto de las Conferencias que sobre este tema, ofreció Francisco Bonatti Bonet, en el Colegio de Economistas de Valencia y en la Facultad de Derecho de la UNED para IUSI. Parte I.- Comprender la importancia del...
Me apasiona la Comunicación. Vivimos en un mundo globalmente interconectado y la información es poder, pero desgraciadamente hoy no todo lo podemos considerar información. Ayer asistí a una cena en calidad de socia de la Fundación Fidem, dónde tuve la oportunidad de escuchar a Rosa María Calaf , una...
Conferencia de Francisco Bonatti en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre los Riegos de Blanqueo de Capitales en las transacciones internacionales, su tipología y prevención. El crecimiento de las tramas de blanqueo de capitales va parejo al crecimiento y globalización de la economía...