Área procesal/Penal y Económico 1.- Sustitución del término "imputado" por "investigado": la nueva regulación, adopta el vocablo "investigado" para "identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito" y "encausado" para denominar "de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial,...
La necesidad de solucionar los problemas de rigidez de la legislación anterior, la reforma del CP afecta al Derecho Penitenciario y modifica la regulación del régimen de sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional. La sustitución y la suspensión...
Una gran iniciativa con los mejores artículos escritos por profesionales de gran reputación en diversas disciplinas. Un magnífico eBook de Inteligencia Jurídica editado por Lefebvre -El Derecho Nuestro Socio Fundador Francisco Bonatti Bonet escribe uno de los 26 artículos que se publican en este libro completísimo, pensado para la gestión eficaz...
¿Qué es la Normalización? Según la ISO (International Organization for Standarization) la normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un...
RETOS DE LA ABOGACIA ANTE EL LEGAL COMPLIANCE El Legal Compliance es una disciplina académica reconocida mundialmente, que estudia las técnicas de diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo en las empresas u organizaciones. Hablamos de Corporate Compliance, cuando nos referimos a la implementación de programas...
¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NECESITAN UN CANAL ÉTICO EXTERNO? Las cadenas de reporte ordinarias son – muchas veces- ineficaces para denunciar fraudes o delitos porque el temor a represalias desanima a aquellos empleados o directivos conocedores de una irregularidad y preocupados por el bienestar de la...
¿ES RENTABLE IMPLEMENTAR UN CMS EN LA EMPRESA? La implementación de modelos de Buen Gobierno Corporativo basados en un Código Ético y sistemas de Cumplimiento Normativo convierten a la empresa en una entidad sostenible y confiable, reportándole beneficios que repercuten directamente en la Cuenta de Resultados. Estudios desarrollados en...
IMPLEMENTAR COMPLIANCE: UNA LABOR DE EQUIPO El diseño e implementación en su empresa de un CMS es siempre una labor de equipo que necesita contar con la participación de todas las partes interesadas: Nuestro equipo multidisciplinar de profesionales guiará el proceso desde su conocimiento de las metodologías...
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo de obrar que inspire su Gobierno Corporativo. Elaborar un Código Ético exige una metodología adecuada, basada en estándares aceptados...
¿Cómo puede delinquir una persona jurídica? Previamente deberá existir un hecho delictivo cometido por personas físicas integradas en su estructura Como no puede ser de otra manera, los hechos delictivos que supongan una responsabilidad penal para la persona jurídica deben ejecutarse por personas físicas que estén integradas...