UNE 19601: Análisis de riesgos y objetivos
Francisco Bonatti, analiza los requerimientos que establece el Capitulo 6 de la Norma UNE 19601 para realizar el análisis de riesgos y la determinación de los objetivos de Compliance ...
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Norma UNE 19601: Liderazgo y Política de Compliance Penal
Francisco Bonatti comenta los elementos fundamentales que la norma UNE 19601 desarrolla en el capítulo 5 referente al Liderazgo y Política de Compliance Penal. ...
Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid
Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales. En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti...
Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona
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Francisco Bonatti presenta el Modelo de Compliance de la Red Bonatti a empresas de Esadecreapolis El pasado 20 de mayo Francisco Bonatti i Bonet presentó el Modelo de Compliance de la Red Bonatti a empresas del sector innovación de ESADECREAPOLIS. Un grupo selecto de CEOs de innovación de diversos...
ANTECEDENTES DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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LA MIRADA DE ROSA Mª CALAF EN LA #COMUNICACIÓN
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EL FISCAL JUAN ANTONIO FRAGO EN EL CLUB LEGAL COMPLIANCE DE IDEC,UPF,UC3
12:25 04 enero in Posts Destacados
El Pasado 23 de Octubre Francisco Bonatti participó en el primer acto en Barcelona del Club Legal Compliance integrado por los exalumnos del Postgrado en la materia, organizado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid. A propósito de este...
¿ES VALIDO #WhatsApp COMO PRUEBA EN UN JUICIO?
Un mensaje de WhatsApp tiene la consideración de documento privado según el art. 3 de la Ley de Firma Electrónica. Por tanto su valor probatorio es tan válido como cualquier documento, y le será de aplicación lo establecido en los artículos 324 a 334 LEC...
BLANQUEO DE CAPITALES Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
17:38 15 diciembre in Posts Destacados
Conferencia de Francisco Bonatti en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre los Riegos de Blanqueo de Capitales en las transacciones internacionales, su tipología y prevención. El crecimiento de las tramas de blanqueo de capitales va parejo al crecimiento y globalización de la economía...