Posts Destacados

LEGAL COMPLIANCE (IV): BUEN GOBIERNO EN LAS ORGANIZACIONES

15:32 21 junio in Compliance, Posts Destacados, Sin categoría
0 Comments

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo de obrar que inspire su Gobierno Corporativo. Elaborar un Código Ético exige una metodología adecuada, basada en estándares aceptados...

SEIS RESPUESTAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

15:43 01 junio in Compliance, Posts Destacados
0 Comments

¿Cómo puede delinquir una persona jurídica? Previamente deberá existir un hecho delictivo cometido por personas físicas integradas en su estructura Como no puede ser de otra manera, los hechos delictivos que supongan una responsabilidad penal para la persona jurídica deben ejecutarse por personas físicas que estén integradas...

DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

17:48 07 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
0 Comments

[caption id="attachment_21670" align="alignleft" width="244"] Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales[/caption] La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia,...

Call Now Button