IMPLEMENTAR COMPLIANCE: UNA LABOR DE EQUIPO El diseño e implementación en su empresa de un CMS es siempre una labor de equipo que necesita contar con la participación de todas las partes interesadas: Nuestro equipo multidisciplinar de profesionales guiará el proceso desde su conocimiento de las metodologías...
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo de obrar que inspire su Gobierno Corporativo. Elaborar un Código Ético exige una metodología adecuada, basada en estándares aceptados...
¿Cómo puede delinquir una persona jurídica? Previamente deberá existir un hecho delictivo cometido por personas físicas integradas en su estructura Como no puede ser de otra manera, los hechos delictivos que supongan una responsabilidad penal para la persona jurídica deben ejecutarse por personas físicas que estén integradas...
BREVE DICCIONARIO DE LEGAL COMPLIANCE COMPLIANCE es –tal y como su nombra indica- “cumplir con las normas” y supone que las empresas avanzan desde una teoría del control, a una teoría de la integridad. COMPLIANCE pretende gestionar organizaciones alineándolas con las leyes y con los principios...
MOVIMIENTOS GLOBALES DE REACCIÓN CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN Lucha contra la corrupción internacional: Que si bien arranca con la FCPA en EEUU hoy en día está liderada por la OCDE[1] y las Naciones Unidas y que ha generado modelos y estándares de relevancia mundial...
Intervención de nuestro socio Francisco Bonatti en el programa de Televisión de Cataluña "Els Matins de TV3" hablando de Blanqueo y Juego Online. ...
COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO La Reforma del Código Penal operada en el año 2010 introduce en nuestro sistema legal la Responsabilidad Penal de las Sociedades Mercantiles. De forma todavía muy difusa, casi diríamos que “de incognito” dicha norma estableció con carácter general para todas las...
Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia, de un estudio distinto...
