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LEGAL COMPLIANCE (VI): BENEFICIOS DEL COMPLIANCE

16:39 21 junio in Compliance, Posts Destacados, Sin categoría
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¿ES RENTABLE IMPLEMENTAR UN CMS EN LA EMPRESA? La implementación de modelos de Buen Gobierno Corporativo basados en un Código Ético y sistemas de Cumplimiento Normativo convierten a la empresa en una entidad sostenible y confiable, reportándole beneficios que repercuten directamente en la Cuenta de Resultados. Estudios desarrollados en...

LEGAL COMPLIANCE (V): CÓMO IMPLEMENTAR COMPLIANCE

15:36 21 junio in Compliance, Posts Destacados
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IMPLEMENTAR COMPLIANCE: UNA LABOR DE EQUIPO El diseño e implementación en su empresa de un CMS es siempre una labor de equipo que necesita contar con la participación de todas las partes interesadas: Nuestro equipo multidisciplinar de profesionales guiará el proceso desde su conocimiento de las metodologías...

LEGAL COMPLIANCE (IV): BUEN GOBIERNO EN LAS ORGANIZACIONES

15:32 21 junio in Compliance, Posts Destacados, Sin categoría
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo de obrar que inspire su Gobierno Corporativo. Elaborar un Código Ético exige una metodología adecuada, basada en estándares aceptados...

SEIS RESPUESTAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

15:43 01 junio in Compliance, Posts Destacados
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¿Cómo puede delinquir una persona jurídica? Previamente deberá existir un hecho delictivo cometido por personas físicas integradas en su estructura Como no puede ser de otra manera, los hechos delictivos que supongan una responsabilidad penal para la persona jurídica deben ejecutarse por personas físicas que estén integradas...

DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

17:48 07 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados
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[caption id="attachment_21670" align="alignleft" width="244"] Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales[/caption] La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia,...