Procedimiento Penal

RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

14:32 27 febrero in Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El punto de partida para determinar la responsabilidad penal del administrador, hay que fijarlo en la eventual responsabilidad civil en la que puede incurrir por sus actos (artículo 236 Ley de Sociedades de Capital). Todas las conductas delictivas que pueda realizar el administrador, indefectiblemente pasan...

RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

21:02 19 noviembre in Compliance, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría, Sin categoría
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El compliance officer, consecuencia  de la Responsabilidad Penal de la Persona  Jurídica La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico ha impulsado la creación de órganos dentro de la empresa destinados a implantar y ejercitar funciones de supervisión, vigilancia y...

CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...

PROCEDIMIENTO PENAL- Citación como testigo: preguntas frecuentes

16:48 18 septiembre in Procedimiento Penal
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¿Tengo obligación de acudir a la llamada judicial? Dice el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que: “Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo...

PRESCRIPCION.- Extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo y la inactividad judicial

18:45 19 junio in Procedimiento Penal
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La prescripción es una institución de derecho público, que opera por la concurrencia de un periodo determinado de tiempo más la inactividad de los Juzgados y Tribunales, de forma que  desaparece el derecho mismo del Estado a perseguir y castigar un delito, pues  significa la...

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.- Problemas derivados de la intervención judicial de productos falsificados

17:22 09 junio in Procedimiento Penal
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LA PROBLEMÁTICA DE LOS DEPÓSITOS DE LAS PIEZAS DE CONVICCIÓN Y SU DESTRUCCIÓN EN LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA. Uno de los problemas reiterados que se encuentran los titulares de marcas en los procedimientos penales seguidos en España es el depósito de los artículos intervenidos en operaciones...