MALVERSACIÓN DE FONDOS Y LO 1/2019 La malversación de fondos públicos se reformó en la reciente ley ORGÁNICA 1/2019 de reforma del Código Penal que encuentra su fundamento en la transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno de un conjunto de directivas comunitarias así como el Convenio del...
¿Quién no ha escuchado hablar nunca de los amaños de partidos, bien sea en Primera División o en ligas inferiores? ¿Quién no ha escuchado la típica frase de: “el árbitro está comprado” o “ese ha fallado el tiro a propósito”? La sombra del engaño se cierne sobre...
La función de Compliance laboral, se sitúa en la segunda línea de defensa de la organización. A ella le corresponde la misión de diseñar, analizar y gestionar todos los riesgos derivados de eventuales incumplimientos de la normativa laboral. Sin embargo, es una figura que puede confundirse...
Continuamos con el tercero de esta serie de post en los que identificamos riesgos de Compliance Laboral que vienen sugeridos por el “Plan director por un trabajo digno para los años 2018 a 2020”, y que iniciamos con este artículo, el pasado 14 de febrero con la contratación temporal y continuamos en el mes de marzo con este artículo relativo a la contratación a tiempo parcial. Observamos...
Mantener un buen clima laboral en la empresa es vital para el desarrollo y crecimiento de ésta. Son las personas quienes hacen posible, cada día, que la empresa atienda las necesidades de sus clientes y las satisfaga pero son también las personas quienes aseguran que...
La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría la encontramos incluida dentro de la evaluación del desempeño en las...
Sistemas de Gestión de Compliance Penal, Alcance y materias objeto de Canal de Denuncias El artículo 31 bis del Código Penal español cita los modelos de organización y gestión que permitan la vigilancia y control para la prevención de delitos o reducir su riesgo de comisión. Exige, asimismo,...
Estimados clientes, colaboradores y amigos BONATTI PENAL & COMPLIANCE se fundó en el año 1999 con la misión de ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento y defensa penal. Desde entonces hemos apostado por la innovación profesional y una atención muy personalizada, defendiendo y a la...
Desde la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, que modificaba el Código Penal para incluir los delitos por los que una empresa podía ser condenada penalmente, el centro de los debates generados...
La norma UNE 19602 “Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” recién aprobada a finales del pasado mes de febrero de 2019, podrá ser de utilidad para establecer sistemas de control y gestión del riesgo tributario por lo que podrá...