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BLANQUEO DE CAPITALES Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES

17:38 15 diciembre in Posts Destacados, Video Blog
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Conferencia de Francisco Bonatti en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre los Riegos de Blanqueo de Capitales en las transacciones internacionales, su tipología y prevención. El crecimiento de las tramas de blanqueo de capitales va parejo al crecimiento y globalización de la economía...

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VANITAS VANITATUM” DE LAURA MOLLÁ

15:27 15 diciembre in Actividades Corporativas, Networking, Video Blog
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Presentación en Barcelona de "Vanitas Vanitatum" la primera novela de la abogada Laura Mollá La Presentación tuvo lugar el pasado 11 de Diciembre en la Librería Documenta de Barcelona. Nuestro socio fundador, Francisco Bonatti presentó a la autora, Laura Mollá, ante un auditorio muy selecto de...

La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales

08:05 30 septiembre in Blanqueo de Capitales, Video Blog
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La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente II Seminario delito blanqueo de capitales por Francisco Luis Bonatti Bonet Más información sobre: Derecho Penal Corporativo Compliance derecho penal económico, defensa penal tribunales blanqueo de capitales ...