Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona

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Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona

16:41 25 mayo in Blanqueo de Capitales, Networking, Posts Destacados
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Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona

El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales.

En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti i Bonet i Joaquin Mena socio de Compliance en Bonatti Penal & Compliance, Auditor y Consultor de empresas. Experto en Blanqueo. y Vicepresidente de INBLAC 

INBLAC, es el  Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo  es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales  expertos en la materia a lo largo de toda España.

INSCRIPCIONES

PROGRAMA DEL CURSO

9:30 – 10:00hPalabras del Presidente de la Asociación INBLAC. 
Víctor Altimira 
10:00 – 11:00hTécnicas de detección e investigación de Blanqueo de Capitales. 
 
José Merino, Jefe de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d´Esquadra 
11:00 – 11:20h

COFFEE BREAK

 
 
11:25 – 12:30hAutomatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL. 
Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners 
12:35 – 13:35hCasuísticas en el Sector Inmobiliario. La labor de la Unidad Técnica. 
 
Héctor Borge Diez, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate 
13:35 – 14:00hPreguntas 
 

                                   TARDE

 
15:00 – 16:00hEl mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías. 
Joaquim Altafaja, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE. 
16:00 – 17:00hCómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600. 
José Luis Colom, Compliance, Management & IT Advisor en GOVERTIS 
17:00 – 17:15h

COFFEE BREAK

17:20 – 18:20hTendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales.
 Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance
18:20 – 19:20hLa subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT.
Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting
19:20 – 20:00hPalabras de Cierre del Presidente de INBLAC. 
Víctor Altimira

MÁS INFORMACÓN

Lugar: Hotel Catalonia

Calle Pelayo, 28 CP 08001

Barcelona

Precio de la Jornada: 90€

Asociados miembros de INBLAC: Gratis

Asociados miembros de RASI: 50€

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT

Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.

*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora

 

Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners distribuidor oficial de ACL.

Los Interesados en apuntarse al Curso Práctico lo pueden hacer en: info@inblac.org

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Bonatti Penal&Compliance

Nuestro objetivo es ofrecer a cada cliente el servicio más personalizado. Para ello le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderle. info@bonattipenal.com
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