CURSO DE INTRODUCCIÓN AL LEGAL COMPLIANCE EN EL ICAB COORDINADO POR FRANCISCO BONATTI

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CURSO DE INTRODUCCIÓN AL LEGAL COMPLIANCE EN EL ICAB COORDINADO POR FRANCISCO BONATTI

14:47 30 julio in Compliance, Cursos y Jornadas, Eventos
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016Durante el próximo mes de Octubre el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Legal Compliance coordinado por nuestro socio director Francisco Bonatti Bonet.

El objetivo del curso es dotar a los alumnos de un conocimiento general de la disciplina que les permita comprender todos los  aspectos relacionados con la misma para que puedan gestionar o colaborar en la gestión de sistemas de cumplimiento ya implementados.

El Curso se desarrollará en sesiones de Lunes y Miércoles, entre los días 5 y 28 de octubre entre las 19,00 y las 21,00 horas. Si deseas inscribirte en el curso, HAZ CLICK AQUÍ

PROGRAMA DEL CURSO

BLOQUE  1: COMPRENDER EL COMPLIANCE

  • Concepto de Cumplimiento Normativo
  • Conceptos relacionados con el Cumplimiento Normativo: Buen Gobierno, Responsabilidad Social Corporativa, Ética Empresarial, Control Legal Interno, Auditoría y Control Legal Internos

BLOQUE 2: ORIGENES HISTÓRICOS

BLOQUE 3: LA ETICA EMPRESARIAL

  • Bussines Ethics y Responsabilidad Social Corporativa
  • La ética empresarial en el contexto mundial
  • Los Códigos Éticos y de Conducta
  • La rentabilidad de gestionar la empresa desde postulados éticos y de cumplimiento

BLOQUE 4: EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

  • La empresa sostenible: Shareholdres y Stakeholders
  • Especial mención a la Reforma de la Ley de Sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo

BLOQUE 5: GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

  • Integración y funcionalidad de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento
  • El Red Book de OCEG

BLOQUE 6: FUENTES DEL COMPLIANCE

  • Hard Law
  • Soft Law
  • Los estándares y las Normas Técnicas

BLOQUE 7: SOFT  LAW

  • Marcos de referencia Genéricos: COSO, Directrices OCDE, AS 3806, AssS 980, ISO 19600
  • Marcos de referencias específicos:
    • Penal- US Sentencing Guidelines,
    • Anticorrupción: FCPA, Bribery Act, OCDE
  • Otros marcos, directrices y normas técnicas

BLOQUE 8: HARD  LAW  EN ESPAÑA

  • Marco internacional vinculante
  • Unión Europea
  • Compliance en la legislación española

 

BLOQUE 9: BLOQUES NORMATIVOS

  • Competencia
  • Consumidores
  • Corrupción
  • Blanqueo de capitales
  • Privacidad-TIC
  • Medioambiente
  • Seguridad e Igualdad en el trabajo

BLOQUE 10: ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CMS)

  • Análisis de riesgo
  • Políticas de Cumplimiento
  • El Sistema de Cumplimiento
  • Sistemas de denuncia y Canales Éticos
  • Sistemas de investigación
  • La Función de Cumplimiento: El Compliance officer
  • La formación de la Organización
  • Compliance en pequeñas organizaciones

BLOQUE 11: CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE

  • Los Siete Pilares de un Sistema de Cumplimiento robusto
    • Tone at the Top
    • Objetivos, estructuras organizativas y políticas
    • Determinación de los focos de riesgo
    • Controles de Compliance
    • Reporte de Comopliance
    • Acciones correctoras
    • Monitoreo
  • AssS 980 alemana y el Sistema Chileno de certificación

BLOQUE 12: COMPLIANCE EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

  • El Corporate Compliance
  • Corporate Compliance en la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal
  • Responsabilidades individuales en los Sistemas de Cumplimiento penal
  • Corporate Compliance y trabajadores: responsabilidad, privacidad y derechos

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Francisco Bonatti Bonet

Socio Director
Derecho Penal Delitos Económicos Legal Compliance Prevención Blanqueo de capitales
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