Curso EXPERTO AVANZADO COMPLIANCE PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL PERSONA JURIDICA + caso práctico en herramienta informática
Formato del Curso: ON LINE
Duración: 200 horas
OBJETIVOS
Este curso ofrece al alumno una completa formación para:
- Adquirir capacidades para desarrollarse profesionalmente como experto en Compliance penal y en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
- Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance Penal conformes con la norma UNE 19601: 2017
- Capacitarse para gestionar Compliance a través de herramientas informáticas.
- Capacitarse para ejercer Funciones de Compliance interno en las organizaciones.
- Capacitarse para tomar decisiones y respuestas efectivas frente al incumplimiento penal en la Organizaciones, tanto desde una visión prospectiva como frente al consumado
DIRIGIDO A
Este Curso va dirigido a profesionales que deseen estudiar y adentrarse en el mundo de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal y de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica con el fin de especializarse en esta materia y en concreto a:
- Administradores de sociedades y altos directivos.
- Responsables de funciones de cumplimiento y Compliance Officer.
- Abogados y Consultores en Compliance.
- Directivos de empresa y responsables de asesoría jurídica, auditoria interna.
- Auditores y personal de entidades de certificación
PROGRAMA
Tema 1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN ESPAÑA
Tema 2. TEORÍA DEL DELITO DE LA PERSONA JURÍDICA
Tema 3. LOS MODELOS DE PREVENCION DEL DELITO
Tema 4. CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE COMPLIANCE PENAL
Tema 5. SANCIONES PENALES, ATENUANTES Y ASPECTOS PROCESALES
Tema 6. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Tema 7. EL ADN DEL COMPLIANCE
Tema 8. PROCESO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Tema 9. ISO 19600
Tema 10. ISO 37001
Tema 11. UNE 19601 y SISTEMA PENAL ESPAÑOL
Tema 12. COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS DE LA NORMA UNE 19601
Tema 13. CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE
Tema 14. DESARROLLO DE UN SGC CON HERRAMIENTA INFORMATICA
METODOLOGIA
La metodología de este curso se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma online, a través del estudio de sus 14 unidades teóricas.
La atención al alumno es totalmente personalizada, los alumnos del curso podrán estar conectados y en constante comunicación a través de los foros de debate y la mensajería interna del propio campus virtual. Esto les ayudará a resolver dudas intercambiando conocimientos y adquiriendo mayores competencias a la hora de superar el curso.
Valoraciones
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