OBJETIVOS

Este curso ofrece al alumno una completa formación para:

1. Adquirir capacidades para desarrollarse profesionalmente como experto en Compliance penal y en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
2. Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance Penal conformes con la norma UNE 19601: 2017
3. Capacitarse para gestionar Compliance a través de herramientas informáticas.
4. Capacitarse para ejercer Funciones de Compliance interno en las organizaciones.
5. Capacitarse para tomar decisiones y respuestas efectivas frente al incumplimiento penal en la Organizaciones, tanto desde una visión prospectiva como frente al consumado

DIRIGIDO A

Este Curso va dirigido a profesionales que deseen estudiar y adentrarse en el mundo de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal y de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica con el fin de especializarse en esta materia y en concreto a:

• Administradores de sociedades y altos directivos.
• Responsables de funciones de cumplimiento y Compliance Officer.
• Abogados y Consultores en Compliance.
• Directivos de empresa y responsables de asesoría jurídica, auditoria interna.
• Auditores y personal de entidades de certificación

PROGRAMA

Tema 1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN ESPAÑA

Tema 2. TEORÍA DEL DELITO DE LA PERSONA JURÍDICA

Tema 3. LOS MODELOS DE PREVENCION DEL DELITO

Tema 4. CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE COMPLIANCE PENAL

Tema 5. SANCIONES PENALES, ATENUANTES Y ASPECTOS PROCESALES

Tema 6. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Tema 7. EL ADN DEL COMPLIANCE

Tema 8. PROCESO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Tema 9. ISO 19600

Tema 10. ISO 37001

Tema 11. UNE 19601 y SISTEMA PENAL ESPAÑOL

Tema 12. COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS DE LA NORMA UNE 19601

Tema 13. CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE

Tema 14. DESARROLLO DE UN SGC CON HERRAMIENTA INFORMATICA

METODOLOGIA

La metodología de este curso se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma online, a través del estudio de sus 14 unidades teóricas.

La atención al alumno es totalmente personalizada, los alumnos del curso podrán estar conectados y en constante comunicación a través de los foros de debate y la mensajería interna del propio campus virtual. Esto les ayudará a resolver dudas intercambiando conocimientos y adquiriendo mayores competencias a la hora de superar el curso.