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Curso Online: Curso avanzado de PBC-FT para despachos profesionales

300,00 IVA incl.

Curso avanzado de PBC-FT para despachos profesionales

Formato del Curso: ON LINE

Duración: 40 horas

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Curso avanzado de PBC-FT para despachos profesionales

Formato del Curso: ON LINE

Duración: 40 horas

 

 

Objetivos

  1. Acreditar la formación obligatoria de los sujetos obligados establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, capacitándose para asumir tareas de legal representante ante el SEPBLAC o miembro del OCI dentro de la empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,
  2. Conocer las exigencias derivadas de la Ley para minimizar su riesgo jurídico como empresario, profesional, administrador, directivo o empleado.
  3. Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
  4. Tener conocimientos estándares que permitan a los sujetos obligados gestionar adecuadamente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que habitualmente implantan esta categoría de sujetos obligados para desempeñar sus actividades.

Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC o de ayudante del mismo.

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