Conferencia Alumni “Blanqueo de Capitales”

11:48 03 junio in by Bonatti Penal&Compliance

Conferencia Alumni “Blanqueo de Capitales”

Analizaremos los riesgos que deben afrontar las empresas en relación con el blanqueo de capitales y los principales controles a tener en cuenta para mitigarlos en el momento de diseñar e implementar un Sistema de Gestion de Compliance.

Por su interés para el sector empresarial nos centraremos en:

1.- Los riesgos derivados de la condición de Sujeto Obligado de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales

2.- Los riesgos penales en que pueden incurrir las empresas en su actividad corriente, fijándonos en la modalidad imprudente del delito de blanqueo y en los riesgos de la ignorancia deliberada.

Destinatarios:

Ex alumnos/as del postgrado de Compliance

Ponentes: Francisco Luis Bonatti Bonet
Fecha: 15 de junio de 2016
Horario: de 19:00 a 21:00h
Idioma: castellano
Lugar: UPF Barcelona School of Management (C / Balmes, 132-134 Barcelona)

* Conferencia gratuita *

* Recuerda que esta formación está restringida a los estudiantes y ex alumnos de la UPF Barcelona School of Management ***

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