Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid
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Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en
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Curso Práctico de Actualización INBLAC el 16 de Junio en Madrid
El Próximo 16 de junio en Madrid INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales.
En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti i Bonet i Joaquin Mena socio de Compliance en Bonatti Penal & Compliance, Auditor y Consultor de empresas. Experto en Blanqueo. y Vicepresidente de INBLAC
INBLAC, es el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales expertos en la materia a lo largo de toda España.
PROGRAMA
| 9:30 – 10:00h | Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC. | |
| Víctor Altimira | ||
| 10:00 – 11:00h | Especificaciones técnicas aprobadas por el SEPBLAC de operaciones No Presenciales a través de Videoconferencia y su implicación en materia de Protección de Datos de Carácter personal. | |
| Víctor Altimira, Socio Abogado Logic Data Consulting | ||
| 11:00 – 11:20h | COFFEE BREAK | |
| 11:25 – 12:30h | Casuísticas en el Sector Inmobiliario. | |
| Héctor Borge, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate | ||
| 12:35 – 13:35h | Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600. | |
| Luis Rodríguez, Socio – Director Broseta | ||
| 13:35 – 14:00h | Preguntas | |
TARDE | ||
| 15:00 – 16:00h | La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT. | |
| Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting | ||
| 16:00 – 17:00h | Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL. | |
| Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners | ||
| 17:00 – 17:15h | COFFEE BREAK | |
| 17:20 – 18:20h | Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales. | |
| Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance | ||
| 18:20 – 19:20h | El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías. | |
| Joaquim Altafaja Diví, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE. | ||
| 19:20 – 20:00h | Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC. | |
| Víctor Altimira | ||
Más Información:
Lugar: Hotel Catalonia Atocha
Calle Atocha, 81 CP 28012
Madrid
Precio de la Jornada: 90€
Asociados miembros de INBLAC: Gratis
Asociados miembros de RASI: 50€
Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT
Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.
*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora
Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners Distribuidor oficial de ACL.
Los interesados en apuntarse a la Jornada lo pueden hacer en: info@inblac.org
Disponible el programa en PDF haciendo click en el siguiente enlace:Programa_Inblanc_16-06-16
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Hora
(Jueves) 9:00 am - 8:00 pm
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