Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona
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Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso
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Curso Práctico de Actualización de INBLAC el 7 de Julio en Barcelona
El Próximo 7 de Julio en Barcelona INBLAC organiza el Curso Práctico de Actualización en el que se tratarán diversas temáticas relacionadas con las técnicas de prevención e identificación del Blanqueo de Capitales.
En este curso participan como ponentes, Francisco Bonatti i Bonet i Joaquin Mena socio de Compliance en Bonatti Penal & Compliance, Auditor y Consultor de empresas. Experto en Blanqueo. y Vicepresidente de INBLAC
INBLAC, es el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales expertos en la materia a lo largo de toda España.
INSCRIPCIONES
PROGRAMA DEL CURSO
| 9:30 – 10:00h | Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC. | |
| Víctor Altimira | ||
| 10:00 – 11:00h | Técnicas de detección e investigación de Blanqueo de Capitales. | |
| José Merino, Jefe de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d´Esquadra | ||
| 11:00 – 11:20h | COFFEE BREAK | |
| 11:25 – 12:30h | Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL. | |
| Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners | ||
| 12:35 – 13:35h | Casuísticas en el Sector Inmobiliario. La labor de la Unidad Técnica. | |
| Héctor Borge Diez, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate | ||
| 13:35 – 14:00h | Preguntas | |
TARDE | ||
| 15:00 – 16:00h | El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías. | |
| Joaquim Altafaja, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE. | ||
| 16:00 – 17:00h | Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600. | |
| José Luis Colom, Compliance, Management & IT Advisor en GOVERTIS | ||
| 17:00 – 17:15h | COFFEE BREAK | |
| 17:20 – 18:20h | Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales. | |
| Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance | ||
| 18:20 – 19:20h | La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT. | |
| Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting | ||
| 19:20 – 20:00h | Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC. | |
| Víctor Altimira | ||
MÁS INFORMACÓN
Lugar: Hotel Catalonia
Calle Pelayo, 28 CP 08001
Barcelona
Precio de la Jornada: 90€
Asociados miembros de INBLAC: Gratis
Asociados miembros de RASI: 50€
Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT
Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.
*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora
Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners distribuidor oficial de ACL.
Los Interesados en apuntarse al Curso Práctico lo pueden hacer en: info@inblac.org
Más
Hora
(Jueves) 9:30 am - 8:00 pm
Localización
Hotel Catalonia
c/Pelayo,28
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