III JORNADA EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES

III JORNADA EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES

09:28 05 septiembre in
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III JORNADA EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES

PROGRAMA DE LA JORNADA

9.00 Horas: Recogida de la documentación.

9.15 Horas: Presentación de la Jornada a cargo de D. Gregorio Labatut Serer director de la jornada.

9.30 Horas: “Compliance officer enfocado a pequeñas empresas”. D. FRANCISCO BONATTI BONET. Abogado Penalista, Corporate Compliance y PBC-FT, socio director de BONATTI DEFENSA PENAL y Secretario Ejecutivo de INBLAC.

10,30 Horas: “Bitcoin y el blanqueo de capitales”. D. Víctor Altimira Ávalos. Abogado Asociado de Rousaud Costas Duran, S.L.P. Presidente de INBLAC.

11,45 Horas: Coffee break

12.00 Horas: D. José Iglesias Villanueva. Jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y antidroga de la Guardia Civil de Valencia. «Técnicas para detectar delitos de drogas, tráfico de armas y terrorismo. Últimas actuaciones realizadas”

13.00 Horas. «El Auditor como sujeto obligado a PBC-FT». Dña. Yolanda Olius  Socia de auditoria GRANT THORNTON y Eva Bonell. Especialista en prevención de blanqueo de capitales GRANT THORNTON

14.00 Horas. Almuerzo.

16.00 Horas: “Novedades y últimas tendencias sobre blanqueo  de capitales”. Enric Olcina Sargatal. Socio KPMG Forensic y responsable de los servicios de AML de KPMG España

17.00 Horas – Profesor/a de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Tema pendiente de confirmar.

18.00 Horas: «Incidencia del blanqueo de capitales en las investigaciones tributarias» D. Javier Iranzo Molinero. Ex Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana.

19.00 horas. Clausura de la Jornada a cargo de D. Jesús Carrasco.  Fiscal de Delitos Económicos de Valencia. “Las últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo; el tratamiento del autoblanqueo; la incidencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de blanqueo, y/o la delimitación de la responsabilidad como copartícipes de los asesores”

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