INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO

INBLAC- I JORNADA INTERNACIONAL PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES Y FRAUDE FINANCIERO

23:23 16 noviembre in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas
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Retrato 114BONATTI DEFENSA PENAL  participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS.

La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00 a 14,00 horas en la 8ª Planta del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en prevención del blanqueo de capitales, derecho penal corporativo y prevención del fraude financiero.

El programa se estructura en tres bloques temáticos

  • Novedades en materia de PBC-FT: Proyecto de Reglamento, recomendaciones SEPBLAC 2013, reforma de la Ley 20/2010
  • Riesgos de los sujetos obligados en la LPBC-FT
  • Prevención del Blanqueo y Cumplimiento Normativo (Compliance) y Prevención del Fraude Financiero

Nuestro socio Francisco Bonatti participará en el tercero de estos bloques temáticos exponiendo la situación en España de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los modelos de cumplimiento en relación con el blanqueo de capitales, así como el proyecto de reforma del Código Penal actualmente en trámite en el Parlamento Español.

A continuación acompañamos el programa de las jornadas así como el folleto de inscripción

Folleto I Jornada Internacional de PBC y del Fraude Financiero – QUIMENA-INBLAC – Barcelona 27-11-201

 

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Francisco Bonatti Bonet

Socio Director
Derecho Penal Delitos Económicos Legal Compliance Prevención Blanqueo de capitales
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