La lluita contra el blanqueig de diner negre. Francesc Bonatti, advocat. Entrevista 3/24

L’advocat i fundador de l’associació Inblanc, que agrupa els experts en blanqueig de capitals i finançament del terrorisme internacional, alerta de les grans i sofisticades xarxes de blanqueig que utilitzen l’estat espanyol per «netejar» diners utilitzant, a banda del sector del totxo, clubs de futbol, joieries, casinos, botigues de luxe i altres.

Más información sobre:

• Derecho Penal Corporativo Compliance
• derecho penal económico,
• defensa penal tribunales
• blanqueo de capitales

The following two tabs change content below.

• Bio
• Latest Posts

admin

Latest posts by admin (see all)

• Francisco Bonatti, Postgrado en Legal Compliance - 16 diciembre, 2015
• I JORNADA INBLAC DEDICADA A LOS EXPERTOS EXTERNOS en PBC-FT - 28 enero, 2015
• Com evitar sancions penals a l’empresa : el Compliance - 5 diciembre, 2014