La lluita contra el blanqueig de diner negre
08:09 30 septiembre in Blanqueo de Capitales
La lluita contra el blanqueig de diner negre. Francesc Bonatti, advocat. Entrevista 3/24
L’advocat i fundador de l’associació Inblanc, que agrupa els experts en blanqueig de capitals i finançament del terrorisme internacional, alerta de les grans i sofisticades xarxes de blanqueig que utilitzen l’estat espanyol per “netejar” diners utilitzant, a banda del sector del totxo, clubs de futbol, joieries, casinos, botigues de luxe i altres.
Más información sobre:
- Derecho Penal Corporativo Compliance
- derecho penal económico,
- defensa penal tribunales
- blanqueo de capitales
The following two tabs change content below.
admin
Latest posts by admin (see all)
- Francisco Bonatti, Postgrado en Legal Compliance - 16 diciembre, 2015
- I JORNADA INBLAC DEDICADA A LOS EXPERTOS EXTERNOS en PBC-FT - 28 enero, 2015
- Com evitar sancions penals a l’empresa : el Compliance - 5 diciembre, 2014
No Comments