Los sistemas de cumplimiento normativo, o Compliance Management System (CMS), pretenden que la actividad de una empresa u organización respete las normas externas (ley) e internas (códigos, modelos,normas) que la rigen. En los casos más avanzados, se integran en sistemas de Governance, Risk & Compliance (GRC) cuyo objetivo es alinear la actividad de la organización con sus valores y código de conducta.
Hablamos de Superestructuras de Compliance cuando tienen como objetivo que la organización cumpla todos los bloques normativos que afectan a su actividad, y decimos que son CMS específicos cuando están destinados a cumplir un bloque normativo concreto (penal, consumidores, medio ambiente, competencia, data protection).
Los programas de Corporate Compliance son CMS específicos destinados a prevenir la comisión de delitos en el seno de una empresa u organización con el objetivo de exonerar de responsabilidad penal a las empresas o personas jurídicas.
La escalada de reformas presentes y futuras (Código Penal, Buen Gobierno de las Sociedades Mercantiles y Reforma fiscal entre las más relevantes) van extendiendo y concretando el marco normativo del Compliance en España, configurando una clara tendencia de futuro en el panorama empresarial español y europeo: la empresa no deberá sólo autorregularse, sino también gobernarse conforme a Principios, Políticas y Sistemas establecidos de antemano.
CORPORATE COMPLIANCE: En alianza estratégica con una de las más prestigiosas consultorías españolas de análisis de riesgos, hemos desarrollado CMS adaptado a los requisitos exigidos para exonerar a su empresa de cualquier responsabilidad penal que se convierte en una herramienta idónea para que PYME y otras sociedades no cotizadas puedan prevenir sus riesgos penales corporativos conforme a las exigencias de los más prestigiosos estándares normativos internacionales y con una inversión de recursos perfectamente ajustada a las características de cada cliente.
GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE: Nuestra experiencia profesional y alto nivel de formación, nos permite también ofrecer servicios de asesoramiento, revisión, auditoría e implementación de CMS tanto en marcos específicos como en marcos mas genéricos de Governance, Risk & Compliance.