Prevención del blanqueo

Nuestro despacho es miembro fundador de INBLAC, Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Jornada-18-Oct-2013-0016 - Lucha contra la corrupciónAyudamos a nuestros clientes a cumplir las obligaciones que se derivan de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con independencia de su mayor o menor tamaño y volumen de actividad

Defensa en procedimientos sancionadores administrativos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo.

Defensa penal en delitos de blanqueo de capitales imprudentes o dolosos (intencionados)

La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales

¿Qué significa Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo?

Son actividades económicas ejecutadas habitualmente por redes criminales internacionales y que tienen como finalidad:

  • Ocultar el origen los beneficios fruto de la actividad delictiva y reintroducirlos en el mercado con el ánimo de ayudar a sus poseedores a eludir las consecuencias legales de sus actos.
  • Financiar la actividad de grupos terroristas y organizaciones armadas mediante bienes y capitales obtenidos lícita o ilícitamente, en ocasiones incluso sin el conocimiento de la persona o personas que los aportan.

¿Qué es la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC-FT)?

Es el conjunto de medidas que adoptan los Estados para anticiparse, detectar e impedir que lleguen a realizarse operaciones de Blanqueo de capitales y FT.

Para ello, se confecciona una relación de sectores económicos que vienen siendo utilizados preferentemente por las redes de blanqueo de capitales para sus fines, y se impone a sus empresarios y profesionales (Sujetos Obligados) una serie de reglas de conducta que deben aplicar a todos sus clientes y en todas las operaciones que realizan:

  • Identificar adecuadamente a los clientes
  • Hacer un seguimiento para detectar operaciones de riesgo
  • No realizar aquellos negocios o servicios que sean sospechosos
  • Establecer medidas de control interno en sus organizaciones.
  • Informar a la Autoridad de las operaciones sospechosas.
  • Seleccionar y formar adecuadamente al personal.

Cuando un sujeto obligado incumple sus obligaciones, las sanciones administrativas y penales no se imponen a las empresas y también personalmente a los administradores y directivos responsables de la misma.

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Nuestro objetivo es ofrecer a cada cliente el servicio más personalizado. Para ello, le invitamos a que cumplimente el siguiente formulario y nos podremos en contacto con usted a fin de conocer personalmente las circunstancias de su caso y confeccionarle una propuesta personalizada junto con su presupuesto

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