Abogados especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales
La Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo es uno de los Sistemas de Compliance más antiguos y regulados que existe. Las amenazas globales que suponen estos fenómenos han provocado una verdadera avalancha normativa cuyo incumplimiento entraña graves sanciones penales y económicas, además de daños reputacionales derivados de unos mercados y consumidores cada vez más concienciados.
BONATTI COMPLIANCE es una firma de sólida y reconocida trayectoria profesional en esta materia, cuyos socios han desarrollado una intensa labor de investigación, divulgación y formación, participando en la creación de la primera certificación profesional de carácter nacional, publicando libros y artículos, y promoviendo buenas prácticas en el ámbito de la auditoria de Prevención del Blanqueo. Todos ellos desarrollan también una intensa actividad formativa en Organismos Públicos y Privados.
Nuestra firma es fundadora de INBLAC, la más antigua Asociación Profesional de ámbito nacional dedicada a la PBC-FT, y la única orientada al desarrollo del Experto Externo en Prevención de Blanqueo.
Desde hace dos décadas asesoramos y acompañamos a empresas y sujetos obligados en el diseño e implementación de sistemas de compliance sencillos y eficaces contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, ayudándoles también a generar confianza en sus clientes y evitar impactos reputacionales.
Nuestro catálogo de servicios se estructura en cuatro bloques que siguen el ciclo de compliance del cliente
- Diseño e implementación de Sistemas de PBC-FT
- Auditoria del Sistema (Informe de Experto Externo conforme la OM ____)
- Consultoría y servicios de soporte,
- Asesoramiento y defensa administrativa o penal frente a posibles infracciones de la Ley 10/2010 o la normativa que la desarrolla.
