Socia – Compliance Prevención y Blanqueo de Capitales
Sandra E Berja Muñoz
Soy máster en derecho financiero y tributario, titulada universitaria en Técnicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y con formación en técnicas de Compliance Officer, lo que me permite completar dicha área del despacho, en la que asumo el diseño e implementación de programas de prevención de riesgos penales (Corporate Compliance) y de prevención de blanqueo de capitales, aplicando sistemas de análisis, repporting y uso de nuevas tecnologías, que configuran una de las metodologías más innovadoras aplicadas en este campo.
Asumí la dirección del área financiera del despacho a la que aporto mis conocimientos en derecho mercantil, contable, tributario y laboral, reforzando así la aplicación de estas materias en los programas de prevención.
Figuro también como Experta Externa inscrita en el SEPBLAC siendo miembro de INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo-.
Información adicional
- Miembro del Iltre. Colegio de Barcelona desde el año 2000 y del Grup d’Advocats Joves del ICAB.
- Licenciada en Derecho por la Universitat Abat Oliba y Master en Asesoría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros de Barcelona.
- Titulada en Técnicas de Prevención y detección del blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo de la Universidad de Granada
- Curso de Compliance Officer WK
CONTACTO
Telf.: 934 155 421 Fax.: 934 155 535
Travessera de Gràcia,62-4-4
Barcelona, 08006
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FORO JURIDICO IBEROAMERICANO: “Deberes que afectan a los abogados en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales”