Sandra E Berja Muñoz

Socia – Compliance  Prevención y Blanqueo de Capitales

Soy máster en derecho financiero y tributario, titulada universitaria en Técnicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y con formación en técnicas de Compliance Officer, lo que me permite completar dicha área del despacho, en la que asumo el diseño e implementación de programas de prevención de riesgos penales (Corporate Compliance) y de prevención de blanqueo de capitales, aplicando sistemas de análisis, repporting y uso de nuevas tecnologías, que configuran una de las metodologías más innovadoras aplicadas en este campo.

Asumí la dirección del área financiera del despacho a la que aporto mis conocimientos en derecho mercantil, contable, tributario y laboral, reforzando así la aplicación de estas materias en los programas de prevención.

Figuro también como Experta Externa inscrita en el SEPBLAC siendo miembro de INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo-.

Información adicional

  • Miembro del Iltre. Colegio de Barcelona desde el año 2000 y del Grup d’Advocats Joves del ICAB.
  • Licenciada en Derecho por la Universitat Abat Oliba y Master en Asesoría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros de Barcelona.
  • Titulada en Técnicas de Prevención y detección del blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo de la Universidad de Granada
  • Curso de Compliance Officer WK

CONTACTO

Telf.: 934 155 421    Fax.: 934 155 535

C. Balmes nº.109 1º 2ª
Barcelona, 08008

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FORO JURIDICO IBEROAMERICANO: “Deberes que afectan a los abogados en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales”

Equipo de Bonatti Defensa Penal
Francisco L Bonatti Bonet
Socio Director

Casi veinticinco años de experiencia como abogado penalista, con una fuerte inclinación hacia el Derecho Penal Corporativo, me descubrieron que no existe mejor defensa para la empresa que la prevención, así que me especialicé en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y modelos Governance, Risk & Compliance, formando parte de la primera promoción de Master en Compliance que existe en España.

Sandra Berja
Socia - Compliance Prevención en Blanqueo de Capitales

Soy master en derecho financiero y tributario, titulada universitaria en Técnicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y con formación en técnicas de Compliance Officer, lo que me permite completar dicha área del despacho, en la que asumo el diseño e implementación de programas de prevención de riesgos penales (Corporate Compliance) y de prevención de blanqueo de capitales, aplicando sistemas de análisis, repporting y uso de nuevas tecnologías, que configuran una de las metodologías más innovadoras aplicadas en este campo.

Salvi Richart Elias
Socia - Área de Comunicación y Márketing

Soy co-fundadora de Bonatti Penal & Compliance y Responsable del área de Comunicación y Marketing, encargándome de coordinar las actividades de networking, formación, comunicación y relaciones públicas del despacho.
Bonatti Penal es una firma innovadora y muy activa, siempre abierta a todos aquellos amigos y compañeros que quieran compartir un espacio de debate y formación en temas jurídicos, gerenciales y de management.

Joaquin Mena
Socio Area Compliance

Como experto en Auditoría de Cuentas, Control Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo creo que estamos viviendo una profunda transformación económica, y que el Buen Gobierno y la Transparencia serán protagonistas principales en la gestión diaria de nuestras empresas y organizaciones.

Adriana Leal Soriano
Abogada Area procesal / Penal Económico

Junto a los socios de Bonatti Penal & Compliance tengo a mi cargo un equipo de abogados y colaboradores que configuran un Departamento Procesal moderno, eficiente y muy comprometido con nuestros clientes.

Àngels Pizarro Lozano
Área Atención al cliente

Responsable del área de Atención al Cliente. Mi carrera profesional se ha desarrollado en el campo de las relaciones laborales, principalmente como directora de recursos humanos. La empatía, la mediación y la comunicación son mis herramientas de trabajo favoritas.