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Claves de la reciente reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (I)

11:41 21 septiembre in Blanqueo de Capitales, Posts Destacados, Sin categoría
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Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma. La publicación en el BOE, el pasado 4 de septiembre, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y...

CONSECUENCIAS PENALES DEL MULERO BANCARIO

16:17 26 octubre in Blanqueo de Capitales, Ciberdelitos, Delitos, Opinión, Procedimiento Penal, Sin categoría
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  Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”.   ¿Qué es un mulero bancario?    Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...

CURSO SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT EN EL ICAB, COORDINADO POR FRANCISCO BONATTI

15:00 30 julio in Blanqueo de Capitales, Cursos y Jornadas, Eventos, Sin categoría
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Durante el próximo mes de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo coordinado por nuestro socio Francisco Bonatti Bonet, quien además impartirá algunas de las sesiones El objetivo del curso es...

¿Qué es el Fichero de Titularidades Financieras?

12:44 30 noviembre in Blanqueo de Capitales
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[caption id="attachment_21686" align="alignleft" width="300"] Gregorio Labatut, Presidente de Honor de INBLAC junto a Francisco Bonatti[/caption] El fichero de titularidades financieras se considera un instrumento estratégico de las políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros...