Cómo estas complejas conductas delictivas aúnan en una misma operativa técnicas de blanqueo, metodologías de fraude fiscal y financiero junto con prácticas de corrupción S XXI Lanzamos en nuestro canal de You Tube un conjunto de vídeo tutoriales para comprender la fenomenología del delito del S XXI...
Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma. NUEVAS OBLIGACIONES PARA ALGUNOS SUJETOS OBLIGADOS La reforma de la Ley 10/2010 de PBC-FT, en vigor desde el pasado 4 de septiembre de 2018 con la publicación en...
Cómo diseñar un plan de acción que adapte los sistemas de PBC-FT a las novedades introducidas en la reforma. La publicación en el BOE, el pasado 4 de septiembre, del Real Decreto-ley 11/2018 por el que se transpone la IV Directiva de blanqueo de capitales y...
Al hilo de nuestro anterior post “cómo detectar y evitar el phising o estafa informática” cobra especial importancia la figura del “mulero bancario”. ¿Qué es un mulero bancario? Esta figura emerge en el phising como una pieza fundamental del engranaje delictivo y trae origen en la adaptación/traducción...
EL DELITO FISCAL COMO ANTECEDENTE AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Extracto de las Conferencias que sobre este tema, ofreció Francisco Bonatti Bonet, en el Colegio de Economistas de Valencia y en la Facultad de Derecho de la UNED para IUSI. Parte I.- Comprender la importancia del...
Conferencia de Francisco Bonatti en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre los Riegos de Blanqueo de Capitales en las transacciones internacionales, su tipología y prevención. El crecimiento de las tramas de blanqueo de capitales va parejo al crecimiento y globalización de la economía...
Durante el próximo mes de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona realizará un curso sobre Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo coordinado por nuestro socio Francisco Bonatti Bonet, quien además impartirá algunas de las sesiones El objetivo del curso es...
Entrevista a nuestro socio Francisco Bonatti en el Programa de 23/24 de Televisió de Catalunya - Blanqueig de capitals i llista Falciani....
Hace ya once años que las Naciones Unidas proclamaron el 9 de Diciembre como el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Este año bajo el lema “rompe la cadena de la corrupción” la jornada coincide más que en ninguna otra edición anterior con el...
¿QUE ES FATCA? FATCA es la abreviación en inglés de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero, fue promulgada por el Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2010 y debía entrar en vigor el de enero de 2013 si bien...