La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente II Seminario delito blanqueo de capitales por Francisco Luis Bonatti Bonet Más información sobre: Derecho Penal Corporativo Compliance derecho penal económico, defensa penal tribunales blanqueo de capitales ...
INBLAC en el Parlament de Catalunya - Proyecto Legislativo BARCELONA WORLD Francisco Bonatti, Secretario de INBLAC, interviene ante la Comisión de Economía del Parlament de Catalunya a fin de hacer aportaciones técnicas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales al Proyecto de Modificación de la...
INBLAC en el Parlament de Catalunya - Proyecto Legislativo BARCELONA WORLD Joaquín Mena, Vicepresidente de INBLAC, interviene ante la Comisión de Economía del Parlament de Catalunya a fin de hacer aportaciones técnicas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales al Proyecto de Modificación de la...
Abogados y Blanqueo de Capitales - Jornada BONATTI DEFENSA PENAL en el ICAB Vídeo-resumen de la Jornada organizada por nuestro despacho el 18 de octubre de 2013 en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Acto de presentación de INBLAC en Catalunya Saber más sobre Blanqueo de...
Novedades de eventos, cursos y publicaciones que se producirán durante el mes de marzo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
Inspecciones SEPBLAC a despachos de abogados por Francisco Bonatti ...
En este videopost hacemos una primera valoración sobre el nuevo Reglamento, destacando como aspecto mas polémico el Art. 31 y el régimen de control interno de los Sujetos Obligados "pequeños"...
Sandra Berja y Francisco Bonatti, Socios responsables del área de Prevención del Blanqueo de Capitales La díficil relación entre Prevención de Blanqueo y Fraude Fiscal se muestra una vez más en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento Aunque es merecedora, por su importancia, de un estudio distinto...
El nuevo reglamento confirma que la relación entre despachos profesionales y prevención de blanqueo dependerá del tamaño del despacho Mucho se ha hablado durante este año de tramitación del Reglamento sobre la clasificación de los sujetos obligados por umbrales y las obligaciones de control a que se...