En una jornadas sobre "Blanqueo y Compliance", la Universidad de Valencia fue marco del primer debate sobre el nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo a los tres días de su publicación en el BOE La “Jornada de actualización en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales...
El próximo martes 25 de febrero se celebrará en Valencia una jornada auspiciada por el Colegio de Economistas de Valencia y con la participación de INBLAC que tratará sobre "los profesionales frente a la ley de prevención del blanqueo de capitales y la FT". En el...
¿En qué casos debe un abogado aplicar políticas de prevención del blanqueo de capitales? (Este texto se ha publicado recientemente en la Revista MON JURIDIC, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.) En la segunda directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales (2001/97/CE) se recogieron los postulados de...
I.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO, Y SU ESPERADO REGLAMENTO La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado Español en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC-FT), afectando a más de veinte sectores empresariales y profesionales y que...
BONATTI DEFENSA PENAL participa en la I Jornada Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero que organiza INBLAC en Barcelona en colaboración con QUIMENA Consulting y la Organización US INTERAMERICAN AFFAIRS. La jornada se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre de 09,00...
El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior fue creado por GUARDIA CIVIL, MINISTERIO DEL INTERIOR y UNED para desarrollar y promover la investigación científica de alta calidad en materias de seguridad. Los próximos días 4, 5 y 6 de Noviembre el IUISI organiza en la...
EL SEPBLAC RECUERDA A LOS EXPERTOS EXTERNOS Y LAS EMPRESAS OBLIGADAS QUE LAS MERAS REPRODUCCIONES DE PROGRAMAS “ESTÁNDAR” NO SIRVEN DE NADA A Principios del mes de mayo, los expertos externos registrados en el SEPBLAC hemos recibido una carta del Director Ejecutivo acompañada de una serie...
El Artículo 26 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece como norma de obligado cumplimiento que las empresas sujetas a la ley deberán redactar, aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de materia de diligencia debida, información, conservación de documentos,...
Los Artículos 17 a 25 de la Ley 10/2010 regulan los deberes de información que se imponen a los sujetos obligados. Estos deberán examinar cualquier hecho u operación que pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de la...
La ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales establece el concepto de DILIGENCIA DEBIDA, que sin embargo no define expresamente en el articulado. De la lectura de los artículos 3 a 16 de la Ley deducimos que la DILIGENCIA DEBIDA se refiere a una serie de...